CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 12, 2015

瑞茂通供应链管理股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第四十七次会议的独立意见

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十 七次会议于2015 年11 月12 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等制度的有关规 定，作为公司第五届董事会的独立董事，现对公司第五届董事会第四十七次会议 审议的相关议案发表如下意见：

一、《关于拟同北京领先创融网络科技有限公司开展战略合作暨日常关联交 易预测的议案》

本次董事会召开前，公司已就该议案所涉关联交易内容与我们进行了充分的 沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。认为本次关联交易不存在损 害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所的有关规定。本次日常关联交易未对公司的主要业务 收入造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不影响本公司的独立性。本 次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律、法规和相关 公司治理制度的规定。本议案涉及交易标的金额未达到公司最近一期经审计净资 产的5%，经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

二、《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第六届董事会董事候选人提名的 议案》

1、公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、经审查本次提名的董事、独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公 司法》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，各候选人学历、 工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求。

3、同意提名万永兴、刘轶、燕刚、王东升、王丰、周宇为瑞茂通第六届董 事会董事候选人，其中王丰、周宇为独立董事候选人，并同意将上述名单提请公 司股东大会审议表决。

(以下为独立意见签字页,无正文)

（本页无正文，为《瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第四十七次会议的独立意见》的签字页）

独立董事：

张龙根

文定秋

2015 年11 月12 日