CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 27, 2013

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2013-021

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年3月27日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第十次会议在郑州召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人， 6名董事均现场出席会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程 序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票 表决，通过了如下会议议案：

一、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。具体表决情况如下：

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
（1）	《股东大会议事规则》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（2）	《董事会议事规则》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（3）	《关联交易管理办法》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（4）	《对外担保管理办法》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（5）	《募集资金管理办法》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（6）	《董事会战略与投资委员会工作细则》	6	0	0
（7）	《董事会审计委员会工作细则》	6	0	0
（8）	《董事会提名委员会工作细则》	6	0	0
（9）	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	6	0	0
（10）	《总经理工作细则》	6	0	0

（11）	《信息披露管理办法》	6	0	0
（12）	《防止大股东及关联方资金占用专项制度》	6	0	0

• 二、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>等公司治理制度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体表决情况如下：

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
关于制定《董事会秘书工作制度》等公司治理制度的议案
（1）	《独立董事制度》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（2）	《股东大会累积投票制实施细则》（该议案需提交2013年第二次临时股东大会审议）	6	0	0
（3）	《董事会秘书工作制度》	6	0	0
（4）	《内部审计制度》	6	0	0
（5）	《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	6	0	0
（6）	《独立董事年报工作制度》	6	0	0
（7）	《审计委员会年报工作规程》	6	0	0
（8）	《内幕信息知情人管理制度》	6	0	0
（9）	《投融资管理制度》	6	0	0
（10）	《外部信息使用人管理制度》	6	0	0
（11）	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	6	0	0
（12）	《重大信息内部报告制度》	6	0	0
（13）	《投资者关系管理制度》	6	0	0
（14）	《投资者来访接待管理制度》	6	0	0

• 三、审议通过了《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》

  • 公司拟于2013 年4 月15 日（星期一）下午1:30 在河南省郑州市郑东新区

• 商务外环路3 号中华大厦18 楼会议室召开2013 年第二次临时股东大会。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2013 年3 月27 日