CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 27, 2013

瑞茂通供应链管理股份有限公司

总经理工作细则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定 本工作细则。

第二条 总经理办公室是总经理主持公司生产经营管理工作的最高议事机 构。

第三条 总经理办公室召开的条件、程序和参加人员：

（一） 总经理办公室例会原则上定于每月月底召开，特殊情况下由总经理 提议随时召开临时会议。

（二） 总经理办公室召开前，由运营部广泛征求意见，收集整理出会议议 题报总经理审阅后交办公室讨论。

（三） 会议提倡就会议讨论的议题发表不同意见，但会议所作出的结论对 所有人员均具有约束力；会议就某一事项因意见相左而难以形成结论时，可以延 期再议，但总经理认为必要时可以作出决定并形成结论。

（四） 总经理办公室的参加人员为：总经理、副总经理、相关业务部门负 责人、财务负责人、董事会秘书和运营部负责人。必要时总经理也可召集其他有 关人员参加会议。

第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制订公司的具体规章；

• （六） 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；

• （七） 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

• （八） 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任或解聘；

• （九） 提议召开董事会临时会议；

• （十） 公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 总经理、副总经理和其他高级管理人员的工作分工：

• （一） 总经理在其职责范围内负责公司全面工作，对公司董事会负责；

• （二） 财务负责人负责公司的财务工作，对公司董事会和总经理负责；

• （三） 其它副总经理及公司高级管理人员的工作分工由总经理办公室以决

• 议的方式确定，对公司总经理负责。

  • 第六条 总经理资金、资产运用及签订重大合同的权限：

  • （一） 总经理全权负责生产经营过程中流动资金的合理使用，保证公司生

• 产经营活动的正常进行；

• （二） 董事会授权总经理对帐面净值在公司最近一期经审计的净资产 1%

• 以下的资产进行处置；

  • （三） 公司法定代表人授权总经理签订生产经营过程中的经济合同和劳务

• 用工合同。

  • 第七条 总经理应定期向董事会报告工作，并接受监事会的监督。 第八条 本工作细则自董事会通过之日起实行。