CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Feb 27, 2013

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2013-014

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年2月26日，山东瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第九次会议在郑州召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6 人，6名董事均现场出席会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召 开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和 投票表决，通过了如下会议议案：

• 一、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度总经理工作报告》

• 二、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度董事会工作报告》 上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

• 三、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度独立董事述职报告》 上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

• 四、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度财务决算报告》 上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

• 五、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度利润分配预案》

经中磊会计师事务所有限责任公司对公司2012年度财务报告进行审计，确认 公司2012年度实现营业收入52.81亿元，净利润3.82亿元，扣除少数股东权益后 归属于母公司净利3.82元，母公司实现净利润1.58亿元。

鉴于母公司以前年度未分配利润为-5.11亿元，母公司本年度实现净利润

• 1.58亿元全部用于抵补以前年度亏损，本年度不进行利润分配。同时，公司本年 度也不进行资本公积金转增股本。

上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

• 六、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度报告及其摘要》 上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

• 七、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于变更注册资本的议案》

公司的注册资本由869,123,893元变更为872,223,893元。

上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

八、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于修改公司章程的议案》

修改公司章程第6条，由“公司注册资本为人民币869,123,893元”变更为“公 司注册资本为人民币872,223,893元” 。

上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

九、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的

议案》。

公司拟于2013年3月22日（星期五）下午1:30在河南省郑州市郑东新区商务 外环路3号中华大厦18楼会议室召开2012年年度股东大会。

特此公告。

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

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