CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — AGM Information 2018

Apr 19, 2018

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2018-036

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年5月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年5 月10 日14 点30 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街10 号庄胜广场中央办公楼北翼13 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年5 月10 日

至2018 年5 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	股东大会审议议案及投票股东类型	股东大会审议议案及投票股东类型
	议案名称		投票股东类型
非累积投票议案			A 股股东
1	2017 年年度报告及摘要		√
2	2017 年度董事会工作报告		√
	2017 年度监事会工作报告		√
	2017 年度独立董事述职报告		√
	2017 年度财务决算报告		√
	关于公司2017 年度利润分配预案的议案		√
	关于公司2018 年度日常关联交易预测的议案		√

8	关于公司2018 年度对外担保额度预测的议案	√
9	董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	√
10	关于公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案	√
11	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案	√
12	关于续聘公司2018 年度财务报告审计机构的议案	√
13	关于续聘公司2018 年度内控审计机构的议案	√
14	关于子公司2018 年度开展衍生品投资业务的议案	√
15	关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案	√
16	关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018 年4 月19 日召开的第六届董事会第二十三次 会议审议通过，相关内容详见公司于2018 年4 月20 日在中国证券报、上海 证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续 披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案6 至议案16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶、 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600180	瑞茂通	2018/5/3

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

请符合出席条件的股东于2018 年5 月4 日（上午8:00--11:00，下午 14:00--17:00），在北京市西城区宣武门外大街10 号庄胜广场中央办公楼北翼 1301 室会议室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须 持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手 续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单 办理与会手续。

六、 其他事项

1、与会人员交通、食宿费自理。

2、联系人：张靖哲

3、电话：010-56735855

4、传真：010-59715880

5、邮箱：ir@ccsoln.com 6、邮编：100052

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2018 年4 月19 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年5 月10 日召开的 贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年年度报告及摘要
2	2017 年度董事会工作报告
3	2017 年度监事会工作报告
4	2017 年度独立董事述职报告
5	2017 年度财务决算报告
6	关于公司2017 年度利润分配预案的议案
7	关于公司2018 年度日常关联交易预测的议案
8	关于公司2018 年度对外担保额度预测的议案
9	董事会关于募集资金年度存

		放告	与实		际使用情	况的专	项报
10		关（规	于公2018-划的		司未来三2020）股议案	年东分红	回报
11		关	于公		司董事及	高级管	理人
		员薪酬的议案
12		关于续聘公司2018 年度财务报告审计机构的议案
13		关于续		聘公司2018 年度内控
		审计		构的议案
14		关于		公司2018 年度开展衍
		生品投		资业务的议案
15		关于公		司及全资、控股子公				司
		使用		有闲置资金进行投
		理财的		议案
16		关于修		订《瑞茂通投融资管				理
		制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。