CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — AGM Information 2012

Dec 28, 2012

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会会议资料

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山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

2012 年第六次临时股东大会议案一

关于变更公司名称的议案

各位股东/股东代表：

公司拟将名称由“山东瑞茂通供应链管理股份有限公司”变更为“瑞茂通供 应链管理股份有限公司”。

请各位股东/股东代表审议。

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

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山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

2012 年第六次临时股东大会议案二

关于修改公司章程的议案

各位股东/股东代表：

公司第五届董事会第五次会议已同意将公司名称由“山东瑞茂通供应链管理 股份有限公司”变更为“瑞茂通供应链管理股份有限公司”，现根据上述名称变 更情况，对公司章程进行了相应修改。

公司原章程“第4条 公司注册名称：山东瑞茂通供应链管理股份有限公司 英文名称：Shandong CCS Supply Chain Management Co., Ltd. ” 现修改为“第4条 公司注册名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司 英文名称：CCS Supply Chain Management Co., Ltd.” 请各位股东/股东代表审议。

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

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山东瑞茂通供应链管理股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会议案三

关于股票期权与限制性股票激励计划

（草案修订稿）及其摘要的议案

各位股东/股东代表：

公司第五届董事会第五次会议通过了《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。在向中国证监会备案的过 程中，根据中国证监会的相关要求，对《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了相应修订，详见《山东 瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要。

该议案将逐项表决：

3.01	实施激励计划的目的
3.02	激励对象的确定依据和范围
3.03	股权激励计划的具体内容
3.04	股票期权激励计划
3.05	股票期权激励计划的股票来源
3.06	股票期权激励计划标的股票数量
3.07	股票期权激励计划的分配
3.08	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、

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	禁售期
3.09	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
3.10	激励对象获授股票期权、行权的条件
3.11	股票期权激励计划的调整方法和程序
3.12	股票期权激励与重大事件间隔期问题
3.13	股票期权会计处理
3.14	限制性股票激励计划
3.15	激励计划的股票来源
3.16	激励计划标的股票的数量
3.17	激励对象获授的限制性股票分配情况
3.18	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、 禁售期
3.19	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
3.20	限制性股票的授予与解锁条件
3.21	限制性股票激励计划的调整方法和程序
3.22	限制性股票激励与重大事件间隔期问题
3.23	限制性股票会计处理
3.24	公司授予权益程序及激励对象行权（解锁）程序

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3.25	公司与激励对象的权利与义务
3.26	激励计划变更、终止
3.27	其他

请各位股东/股东代表审议。

《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及其摘要详见2012年12月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十三日

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山东瑞茂通供应链管理股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会议案四

关于股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法的议案

各位股东/股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，吸引并留住优秀管理人才、业务骨干，体 现公司共同发展的经营机制，实现公司和股东价值最大化，制定了《山东瑞茂通 供应链管理股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，为 保证股票期权与限制性股票激励计划顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，相应制定了 《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法》。

请各位股东/股东代表审议。

《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法》详见2012年11月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

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山东瑞茂通供应链管理股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会议案五

关于提请股东大会授权董事会 办理股票期权及限制性股票激励计划相关 事宜的议案

各位股东/股东代表：

董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，具体包括 （但不限于）：

• 1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期 权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对 授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股 票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确 认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

• 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；

7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于 向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

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• 8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但 不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对 激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司股票期权与限制性股票激励 计划；

• 10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；

11、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜， 但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》明确规定需由股 东大会行使的权利除外。

请各位股东/股东代表审议。

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十三日

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