C*CORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Regulatory Filings 2023

Aug 24, 2023

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-078

苏州国芯科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年8 月23 日上午 在苏州市高新区竹园路209 号3 号楼2301 公司会议室以现场表决和通讯表决的 方式召开第二届监事会第十三次会议。本次会议的通知于2023 年8 月14 日通过 邮件等方式送达全体监事。会议应参加的监事为3 人，实际参加会议的监事3 人，会议由CAO HONGWEI（曹宏伟）主持，本次会议的召集、召开方式符合《公 司法》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（一）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于2023 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告 及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状 况和经营成果等事项；在 2023 年半年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司 参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成 员保证公司 2023 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的具体内容于同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公 司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司 2022 年度资本公积转增股本方案以股权登记日公司总股本扣减公司

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回购专用证券账户中的 1,773,812 股后股本数 238,226,188 股为基数，以资本公积 金向全体股东每股转增 0.402978 股，合计转增 95,999,913 股，本次权益分派实 施后公司总股本为 335,999,913 股。

截至目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也将相应由24,000 万元增加至33,599.9913 万元。故根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件的要求， 公司监事会同意相应变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中 国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情况。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、准确地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州国芯科技股份有限公司2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司 监事会

2023 年8 月25 日

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