CCOOP GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

股票代码：000564 股票简称：*ST 大集 公告编号：2021-039

供销大集集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十届董事会 第五次会议于2021 年4 月16 日在西安市新城区东新街258 号皇城大厦5 层会议室召 开，会议通知于2021 年4 月12 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以通 讯方式召开，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。会议由公司董事长主持，公 司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于选举副董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。选举韩玮为公司第十届 董事会副董事长。

副董事长简历详见本公告附件。

三、备查文件

第十届董事会第五次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十七日

附件：

副董事长简历

副董事长：韩玮，男，1982 年出生，西安交通大学经济学、法学双学士，清华 大学高级管理人员工商管理硕士，海南省领军人才（C 类），经济师。韩玮曾任海航 集团有限公司计划财务部资金计划调度经理，海南航空股份有限公司财务部总经理助 理，海航基础产业集团有限公司计划财务部副总经理，海航实业集团有限公司计划财 务部常务副总经理，海航商业控股有限公司首席财务官，海南供销大集数字科技产业 有限公司董事长，供销大集集团股份有限公司董事、财务总监、总裁。现任供销大集 集团股份有限公司董事，中国顺客隆控股有限公司执行董事、行政总裁。