CCOOP GROUP CO.,LTD — AGM Information 2020

Apr 29, 2020

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2020-026

供销大集集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大 会。

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关

于召开2019 年年度股东大会的议案》，决定召开2019 年年度股东大会。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

⒈现场会议日期、时间：2020 年6 月11 日14:30。

⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2020 年6 月11 日9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020 年6 月11 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

㈥会议的股权登记日：2020 年6 月4 日。

㈦出席对象：

⒈ 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

公司2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海 航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合

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伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提 案权等涉及公司经营管理的相关权利， 详见2016 年2 月2 日公司发行股份购买资产 暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

公司2016 年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、 新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未按协议 履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，至该等股份注销前，放弃 对应的表决权及获得股利分配的权利，详见2016 年2 月2 日公司发行股份购买资产 暨关联交易报告书（修订稿）。

⒉公司董事、监事及高级管理人员；

⒊公司聘请的律师；

⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点：

西安市新城区东新街258号皇城大厦5楼会议室。

二、会议审议事项

• 1.审议《2019年度财务决算报告》

• 2.审议《2019年度利润分配预案》

• 3.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

• 4.审议《关于申请融资授信额度的议案》

• 5.审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

• 6.审议《关于2016年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的议案》

• 7.审议《2019年董事会工作报告》

• 8.审议《2019年监事会工作报告》

• 9.审议《2019年年度报告和摘要》

• 10.审议《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》

• 11.审议《关于补选监事的议案》

另外，会议还将听取《2019年度独立董事述职报告》，详见中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

其中，议案（六）涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动

人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决，不可接受其他股东对 此议案委托进行投票。议案（十一）仅选举一名监事，无需采用累积投票。

上述审议事项具体内容详见公司第九届董事会第三十一次会议决议公告、第九届

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监事会第十六次会议决议公告及相关公告。前述公告刊登于2020年4月30日的《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯 （网址：http://www.cninfo.com.cn）。

三、股东大会议案编码

议案编码	议 案 名 称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决	√
非累计投票议案
1.00	2019 年度财务决算报告	√
2.00	2019 年度利润分配预案	√
3.00	关于续聘信永中和会计师事务所的议案	√
4.00	关于申请融资授信额度的议案	√
5.00	关于申请与控股子公司互保额度的议案	√
6.00	关于2016 年重大资产重组2019 年度业绩补偿方案的议案	√
7.00	2019 年董事会工作报告	√
8.00	2019 年监事会工作报告	√
9.00	2019 年年度报告和摘要	√
10.00	关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案	√
11.00	关于补选监事的议案	√

四、会议登记等事项

㈠登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。 ㈡登记时间

2020年6月8日9:00—12:00，14:00—17:00。 ㈢登记地点

西安市新城区东新街258号皇城大厦5层董事会办公室。

㈣登记办法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表 人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户 卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印 件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账 户卡到公司办理登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办 理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡

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到公司办理登记。

㈤会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话：029-87363588

会议联系传真：029-87363558

会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区东新街258 号皇城大厦5 层 邮政编码：710004

会务常设联系人姓名：屈银萍、王梦薇 ㈥会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

㈠网络投票的程序

• 1.投票代码：“360564”

• 2.股票简称：“大集投票”

• 3.填报表决意见：

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见 为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对子

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年6 月11 日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年6 月11 日9:15 至15:00 期间的任

意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

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书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第九届董事会第三十一次会议决议

附件：授权委托书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年四月三十日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有 限公司2019 年年度股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

限公	司2019年年度股东大会委托	司2019年年度股东大会委托	人对股东大会审议事项表决如下：	人对股东大会审议事项表决如下：	人对股东大会审议事项表决如下：	人对股东大会审议事项表决如下：	人对股东大会审议事项表决如下：	人对股东大会审议事项表决如下：
	。
议案	码	议 案 名 称		备注该列打勾的栏	同意	反对	弃权	回避表决
				目可以投票
		总议案：对本次股东大会的所
10非累计票议1.0		议案统一表决		√
	投案
	0	2019 年度财务决算报告		√
2.03.0	0	2019 年度利润分配预案		√
	0	关于续聘信永中和会计师事务		√
40		所的议案
	0	关于申请融资授信额度的议案		√
.5.0
	0	关于申请与控股子公司互保额度的议案		√
6.0
	0	关于2016 年重大资产重组201年度业绩补偿方案的议案	9	√
7.08.0	0	2019 年董事会工作报告		√
	0	2019 年监事会工作报告		√
9.010.0	0	2019 年年度报告和摘要		√
	0	关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案		√
11.0
	0	关于补选监事的议案		√
的意	本人未对上述审议事项作出具体思表决。委托人(法人)：		指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己受托人（签字）：
	委托人股东账号：		受托人身份证号码：

本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己 的意思表决。

委托人(法人)： 受托人（签字）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

本委托书签发日期： 年 月 日 本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

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