CCOOP GROUP CO.,LTD — AGM Information 2019

Apr 29, 2019

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-026

供销大集集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于召开2018 年年度股东大会的议案》，决定召开2018 年年度股东大会。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

⒈现场会议日期、时间：2019 年6 月6 日14:30。

⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2019 年6 月6 日9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019 年6 月5 日15:00 至6 月6 日15:00 期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

㈥会议的股权登记日：2019 年5 月30 日

㈦出席对象：

⒈ 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

公司2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海 航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合 伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份1,052,469,970 股的表 决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016 年2 月2 日公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行

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投票。

⒉公司董事、监事及高级管理人员； ⒊公司聘请的律师； ⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 ㈧会议地点： 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦会议室。 二、会议审议事项 ㈠审议《2018年度财务决算报告》 ㈡审议《2018年度利润分配预案》 ㈢审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 ㈣审议《关于申请融资授信额度的议案》 ㈤审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》 ㈥审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 ㈦逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》

7.1 发行规模及方式

7.2 发行对象及向公司股东配售的安排

7.3 债券期限

7.4 募集资金用途

7.5 债券利率

7.6 担保事项

7.7 偿债保障措施

7.8 承销方式

7.9 发行债券的挂牌转让安排

7.10 决议的有效期

7.11 提请股东大会授权事项

㈧审议《关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案》

㈨审议《关于新合作商贸连锁集团有限公司承诺履行及部分承诺豁免的议案》 ㈩审议《2018年董事会工作报告》

（十一）审议《2018年监事会工作报告》

（十二）审议《2018年年度报告和摘要》

另外，会议还将听取《2018年度独立董事述职报告》，详见中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

其中，议案（五）、（九）须经出席本次股东大会的股东或其代理人所持表决权的 三分之二以上通过。议案（六）是议案（七）生效的前提，即议案（六）表决通过是 议案（七）表决通过生效的前提。议案（八）涉及关联交易，关联股东海航商业控股

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有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决， 不可接受其他股东对此议案委托进行投票。议案（九）涉及关联交易，关联股东新合 作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决，不可接受其他股东对此议案委 托进行投票。

上述审议事项具体内容详见公司第九届董事会第二十三次会议决议公告、第九届 监事会第十三次会议决议公告及相关公告。前述公告刊登于2019年4月30日的《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯 （网址：http://www.cninfo.com.cn）。

三、股东大会议案编码

议案编码	议 案 名 称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决	√
非累计投票议案
1.00	2018 年度财务决算报告	√
2.00	2018 年度利润分配预案	√
3.00	关于续聘信永中和会计师事务所的议案	√
4.00	关于申请融资授信额度的议案	√
5.00	关于申请与控股子公司互保额度的议案	√
6.00	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	√
7.00	关于非公开发行公司债券方案的议案（逐项表决）	√作为投票对象的子议案 数：11
7.01	发行规模及方式	√
7.02	发行对象及向公司股东配售的安排	√
7.03	债券期限	√
7.04	募集资金用途	√
7.05	债券利率	√
7.06	担保事项	√
7.07	偿债保障措施	√
7.08	承销方式	√
7.09	发行债券的挂牌转让安排	√
7.10	决议的有效期	√
7.11	提请股东大会授权事项	√
8.00	关于2016 年重大资产重组2018 年度业绩补偿方 案的议案	√
9.00	关于新合作商贸连锁集团有限公司承诺履行及部 分承诺豁免的议案	√
10.00	2018 年董事会工作报告	√
11.00	2018 年监事会工作报告	√
12.00	2018 年年度报告和摘要	√

四、会议登记等事项

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㈠登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。 ㈡登记时间

2019年5月31日9:00—12:00，14:00—17:00。 ㈢登记地点

海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层办公区。

㈣登记办法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表 人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户 卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印 件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账 户卡到公司办理登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办 理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡 到公司办理登记。

㈤会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话：029-87363588 会议联系传真：029-87363558 会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区东新街258 号皇城大厦5 层 邮政编码：710004 会务常设联系人姓名：屈银萍 ㈥会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

㈠网络投票的程序

1.投票代码：“360564”

2.股票简称：“大集投票”

3.填报表决意见：

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见

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为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对子 议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年6 月6 日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年6 月5 日15:00，结束时间为2019

• 年6 月6 日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

㈠第九届董事会第二十三次会议决议

附件：授权委托书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月三十日

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附件：

授权委托书

兹委托先生（女士） 代表本人（本单位）参加供销大集集团 股份有限公司2018 年年度股东大会，特授权如下：

受托人姓名：

受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议案编码	议 案 名 称	备注	同意	反对	弃权	回避表决
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：对本次股东大会的所 有议案统一表决	√
非累计投 票议案
1.00	2018 年度财务决算报告	√
2.00	2018 年度利润分配预案	√
3.00	关于续聘信永中和会计师事 务所的议案	√
4.00	关于申请融资授信额度的议 案	√
5.00	关于申请与控股子公司互保 额度的议案	√
6.00	关于公司符合非公开发行公 司债券条件的议案	√
7.00	关于非公开发行公司债券方 案的议案（逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：11
7.01	发行规模及方式	√
7.02	发行对象及向公司股东配售 的安排	√
7.03	债券期限	√
7.04	募集资金用途	√
7.05	债券利率	√
7.06	担保事项	√
7.07	偿债保障措施	√
7.08	承销方式	√
7.09	发行债券的挂牌转让安排	√
7.10	决议的有效期	√

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7.11	提请股东大会授权事项	√
8.00	关于2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议 案	√
9.00	关于新合作商贸连锁集团有 限公司承诺履行及部分承诺 豁免的议案	√
10.00	2018 年董事会工作报告	√
11.00	2018 年监事会工作报告	√
12.00	2018 年年度报告和摘要	√

本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己 的意思表决。

委托人(法人)：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

签署日期： 年 月 日

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