CCOOP GROUP CO.,LTD — Regulatory Filings 2018

Oct 30, 2018

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-114

供销大集集团股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2018 年10 月29 日在西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室召开，会议通知于 2018 年10 月19 日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场视频方式召 开，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席主持。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠审议通过《2018 年第三季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018 年第三季度报告 正文详见公司今日公告（公告编号：2018-113），公司2018 年第三季度报告全文详见 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 监事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

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