CCOOP GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

供销大集集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2020 年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事 在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2020 年度履行职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2020 年度本人任职期间公司共召开股东大会会议3 次，董事会会议6 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议，以 审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、董事会专门委员会、股东大会的召集召 开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；在会议上，本人积极 参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理方面的作用，维护公司 整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他 事项均未提出异议。

二、2020 年度发表独立董事意见情况

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立 董事工作制度》等规定，本人就以下事项做出了客观、独立和公正的判断，发表了 独立意见，促使董事会决策更为客观公允。

1、就2020 年2 月10 日公司第九届董事会第二十九次会议关于2020 年度日常 关联交易预计的事项发表了独立意见。

2、就2020 年4 月29 日公司第九届董事会第三十一次会议以下事项发表了独立 意见：

⑴ 2019 年度内部控制评价报告

⑵ 会计政策变更事项

⑶ 公司2019 年度利润分配预案

⑷ 关于申请与控股子公司互保额度事项

⑸ 续聘信永中和会计师事务所事项

⑹ 进行投资理财事项

• ⑺ 2016 年重大资产重组2019 年度业绩补偿方案

⑻ 与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及专项说明

⑼ 2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 ⑽ 为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险事项

⑾ 就公司《董事会对2019 年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留 审计意见涉及事项的专项说明》发表了独立意见。

3、就2020 年6 月29 日公司第九届董事会第三十二次会议审议的关于办理股东 大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的事项发表了独立意见。

4、就2020 年7 月24 日公司第九届董事会第三十三次会议审议的关于2020 年 上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的事项发表了独立意见。

5、就2020 年8 月27 日公司第九届董事会第三十四次会议以下事项发表了独立 意见：

⑴ 公司2020 年半年度报告

• ⑵ 提名第十届董事会非独立董事及独立董事候选人事项

⑶ 放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利事项

三、任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人担任第 九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。在报 告期任职期内，本人认真履行了相关责任和义务，对相关事项积极参与，对公司年 度审计、内部控制等工作的进行监督和核查，对公司董事、高级管理人员的提名、 任职，公司薪酬与考核等事宜认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告 及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照相关规范 性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、 准确、完整、及时和公正，切实维护广大投资者的合法权益。

2、重大事项审议决策方面，对于公司需经董事会审议的重大事项，本人事先进 行充分了解沟通，对议案进行了认真审核，利用自己的专业知识和经验为公司发展 提供更多有专业性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司整体利益和中

小股东合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。 3、本人认真学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规制度，加深对相关 法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和 理解，全面了解与上市公司管理相关的各项制度，忠于职守、恪尽职责，加强和提 高对公司社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司稳健发展。

• 五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况。

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

[ 此页无正文，为供销大集集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告之签署页 ]

独立董事：田高良

二○二一年四月二十八日