CCOOP GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-047

供销大集集团股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会 第二十五次会议于2019 年10 月28 日在西安市新城区东新街258 号皇城大厦5 层会 议室召开，会议通知于2019 年10 月18 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。 会议以现场视频及通讯的方式召开，会议应出席董事6 名，实际出席董事6 名。会议 由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《2019 年第三季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司 2019 年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：2019-048），公 司 2019 年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址 http://www.cninfo.com.cn）。

㈡审议通过《关于购买湖南天玺大酒店有限公司100%股权的议案》

表决结果：关联董事杜小平、韩玮回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表 决通过。

会议同意公司与海航股权管理有限公司、海航机场集团有限公司签订股权转让协 议，以总金额35,110.33 万元购买湖南天玺大酒店有限公司100%股权。详见本公司 今日关于购买湖南天玺大酒店有限公司 100%股权的公告（公告编号：2019-049）。 三、备查文件

董事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

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