CCOOP GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

供销大集集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

本人作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的独 立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及 本公司章程等有关规定，就公司第九届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下 独立意见：

一、关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司进行资产交易 ㈠关于关联交易事前认可

公司就此事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事同意将《关于与海航 国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》提交董事会审议。 ㈡关于关联交易审议程序

公司第九届董事会第十八次会议审议了《关于与海航国际旅游岛开发建设（集团） 有限公司资产交易的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的 议案时，关联董事进行了回避表决，会议程序合法有效。本议案还需提交股东大会审 议。

㈢关于本次交易涉及的评估

中威正信（北京）资产评估有限公司具有证券业务资格，本次评估机构的选聘程 序合法合规，评估机构及其经办评估师与交易各方不存在影响其提供服务的现实及预 期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次资产评估相关的工作。评 估报告的假设前提符合国家有关法律法规、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对 象的实际情况，评估假设前提具有合理性，评估方法选用恰当，评估结论合理。

㈣关于本次交易的公允性

交易各方本着平等互利、诚实信用的原则，以交易资产评估值为基础经各方协商 确定交易价格，所签订的协议符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股 东特别是中小股东的利益，作为公司的独立董事同意此事项。

二、关于2019 年日常关联交易预计

㈠关于关联交易事前认可

公司就 2019 年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可，作为公司的独

立董事，同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 ㈡关于关联交易审议程序

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公司第九届董事会第十八次会议审议了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议 案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案时，关联董事回避 了表决，会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。

㈢关于关联交易的公允性

2019 年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险 可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。公司主要业务 不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司和 非关联股东特别是中小股东的利益。

㈣关于公司 2018 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异的意见 公司 2018 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，导致差 异的原因主要为公司控股子公司较多，相关业务难以准确预计，部分预计交易因业务 调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符。

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[ 此页无正文，为供销大集集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会 议相关事项的独立意见之签署页 ]

独立董事：白永秀 田高良 郭亚军

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2018 年 12 月 7 日