CCOOP GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-099

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会 第十四次会议于 2018 年 8 月 28 日在西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室 召开，会议通知于 2018 年 8 月 18 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以 现场视频的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长 主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《 2018 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司2018年半年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址： www.cninfo.com.cn)，公司2018年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号： 2018-100）。

㈡审议通过《关于增加理财额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意增加公司及控股子公司理财额度 48 亿元。本次理财额度增加后，供销 大集及供销大集控股子公司以闲置资金投资理财额度为 96 亿元，其中一年期以内理 财额度为不超过 48 亿元，一年至两年期理财额度为不超过 48 亿元，并授权由供销大 集及供销大集控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及 相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会议审议通过本议案之日 起日的 12 个月内。详见公司今日关于增加理财额度的公告（公告编号：2018-101）。 三、备查文件 ㈠董事会决议

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㈡独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月三十日

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