CCOOP GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

供销大集集团股份有限公司 2017 年董事会工作报告

第一部分管理层讨论与分析

（参见2017 年年度报告第四节，此处省略）

第二部分董事会日常工作情况

一、董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开11 次董事会会议，情况如下：

• 1、2017 年1 月6 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了以下议案：

⑴关于变更公司名称的议案

⑵关于修改公司章程的议案

⑶关于修改股东大会议事规则的议案

• ⑷关于更名及增资西安民生电器有限公司的议案

⑸关于高级管理人员变动的议案

⑹关于补选董事的议案

⑺关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案

• 2、2017 年1 月23 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了以下议案：

⑴关于补选第八届董事会副董事长的议案

• ⑵关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案

• ⑶关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的议案

• ⑷关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案

• 3、2017 年4 月5 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设

立海南供销大集网络科技有限公司的议案》

• 4、2017 年4 月27 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了以下议案： ⑴2016 年度财务决算报告

⑵2016 年度利润分配预案

⑶关于续聘信永中和会计师事务所的议案

• ⑷关于募集资金2016 年度存放与使用情况专项报告的议案

• ⑸关于2015 年重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况的议案

⑹关于2015 年重大资产重组购买资产减值测试情况的议案

• ⑺关于2016 年重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况的议案

• ⑻关于申请融资授信额度的议案

• ⑼关于申请与控股子公司互保额度的议案

⑽关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案

⑾关于进行委托理财的议案

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⑿关于2017 年度日常关联交易预计的议案 ⒀2016 年总裁工作报告 ⒁2016 年董事会工作报告 ⒂2016 年度社会责任报告 ⒃关于修改公司对外担保管理办法的议案 ⒄关于不披露2016 年度内部控制自我评价报告的议案 ⒅2016 年年度报告和摘要 ⒆2017 年第一季度报告 ⒇关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

(21) 关于非公开发行公司债券方案的议案

(22) 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

(23) 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

(24) 关于召开2016 年年度股东大会的议案

5、2017 年6 月30 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了以下议案：

⑴关于选举代理董事长的议案 ⑵关于高级管理人员变动的议案 ⑶关于提名第九届董事会董事及独立董事候选人的议案 ⑷关于调整独立董事津贴的议案 ⑸关于投资性房地产会计政策变更的议案 ⑹关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的议案 ⑺关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案 ⑻关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案 6、2017 年7 月28 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了以下议案： ⑴关于选举第九届董事会代理董事长的议案 ⑵关于选举第九届董事会副董事长的议案 ⑶关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案

⑷关于聘任总裁及董事会秘书的议案 ⑸关于聘任副总裁及财务总监的议案

⑹关于聘任证券事务代表的议案

7、2017 年8 月29 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了以下议案： ⑴2017 年半年度报告及摘要

⑵关于募集资金2017 年半年度存放与使用情况专项报告的议案 ⑶关于增加2017 年日常关联交易预计的议案

⑷关于政府补助会计政策变更的议案

⑸关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案

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8、2017 年9 月11 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于与海南 海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的议案》

• 9、2017 年10 月27 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了以下议案：

⑴关于补选第九届董事会董事长的议案

• ⑵关于聘任副总裁的议案

• ⑶2017 年第三季度报告

10、2017 年12 月8 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了以下议案：

⑴关于购买海航地产集团有限公司日月广场部分房产的议案

⑵关于聘任副总裁的议案

11、2017 年12 月25 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了以下议案： ⑴关于2018 年日常关联交易预计的议案

⑵关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

⑶关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案

二、独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤 勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。本报告期发表的独立意见如下：

1、2017 年1 月6 日，就公司第八届董事会第二十六次会议关于拟变更公司名 称、股票简称，关于聘任高级管理人员，关于提名补选董事候选人的事项发表了独 立意见。

2、2017 年4 月27 日，就公司第八届董事会第二十九次会议关于2016 年度控 股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，关于2016 年度利润分配预 案，关于2016 年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行 追溯调整，关于续聘信永中和会计师事务所，关于申请与控股子公司互保额度，关 于进行委托理财，关于2017 年度日常关联交易预计，关于不披露2016 年度内部控 制自我评价报告的事项发表了独立意见。

3、2017 年6 月30 日，就公司第八届董事会第三十次会议关于聘任高级管理人 员，关于提名第九届董事会董事及独立董事候选人，关于调整独立董事津贴，关于 投资性房地产会计政策变更，关于新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺豁免的事 项发表了独立意见。

4、2017 年7 月28 日，就公司第九届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员 的事项发表了独立意见。

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5、2017 年8 月29 日，就公司第九届董事会第二次会议关于2017 年半年度报 告，关于增加2017 年度关联交易预计，关于政府补助会计政策变更的事项发表了独 立意见。

6、2017 年9 月11 日，就公司第九届董事会第三次会议关于与海南海航基础设 施投资集团股份有限公司资产交易的事项发表了独立意见。

7、2017 年10 月27 日，就公司第九届董事会第四次会议关于聘任副总裁的事 项发表了独立意见。

8、2017 年12 月8 日，就公司第九届董事会第五次会议关于购买海航地产集团 有限公司日月广场部分房产，关于聘任副总裁的事项发表了独立意见。

9、2017 年12 月25 日，就公司第九届董事会第六次会议关于2018 年日常关联 交易预计，关于将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。

三、董事会专门委员会的履职情况

报告期内，战略委员会为公司的发展提出了宏观设想与思路，对公司总体战略 规划和发展计划进行了部署；提名委员会按照有关法律法规和《公司章程》的规定 对公司报告期相关任免等进行了考察与审核；薪酬与考核委员会对调整独立董事津 贴事项进行了审议，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放进行了认真地审核， 对公司董事、监事和高级管理人员所披露报酬进行了审核确认；审计委员会对年审 工作进行全面部署，积极推进，提议聘用会计师事务所，审议公司内部控制自我评 价报告，对公司定期报告、会计政策变更、募集资金等事项进行了审议监督。公司 董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会工作细则等相关规定，勤 勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期股东大会召开情况如下：

1、2017 年1 月23 日，公司2017 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案： ⑴关于变更公司名称的议案

⑵关于修改公司章程的议案

⑶关于修改股东大会议事规则的议案

⑷关于增资及更名西安民生电器有限责任公司的议案

⑸关于补选董事的议案

⑹关于补选监事的议案

2、2017 年2 月13 日，公司2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于境

外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的议案》

• 3、2017 年5 月19 日，公司2016 年年度股东大会审议通过了以下议案：

⑴2016 年度财务决算报告

⑵2016 年度利润分配预案

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⑶关于续聘信永中和会计师事务所的议案 ⑷关于申请融资授信额度的议案 ⑸关于申请与控股子公司互保额度的议案 ⑹关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案 ⑺关于2017 年度日常关联交易预计的议案 ⑻2016 年董事会工作报告 ⑼2016 年监事会工作报告 ⑽2016 年年度报告和摘要 ⑾关于修改公司对外担保管理办法的议案 ⑿关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 ⒀关于非公开发行公司债券方案的议案 ⒁关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 ⒂关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

4、2017 年7 月28 日，公司2017 年第三次临时股东大会审议通过了以下议案：

⑴关于选举第九届董事会董事的议案 ⑵关于选举第九届董事会独立董事的议案 ⑶关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 ⑷关于调整独立董事津贴的议案 ⑸关于投资性房地产会计政策变更的议案 ⑹关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的议案

⑺关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案

5、2017 年9 月27 日，公司2017 年第四次临时股东大会审议通过了以下议案： ⑴关于增加2017 年度日常关联交易预计的议案

⑵关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的议案

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通 过的各项决议内容。

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供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十八日

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