CCOOP GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

供销大集集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2017 年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规 及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独 立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度履行职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

报告期内，公司第八届董事会任期届满，予以换届。2017 年7 月28 日陈日进先 生、武晓玲女士在第八届董事会届满时离任，根据公司2017 年第三次临时股东大会 决议，公司聘任白永秀先生、郭亚军先生、田高良先生为公司第九届董事会独立董事。 2017 年度公司共召开股东大会 5 次，出席情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数
白永秀	5	5	0	0	0
田高良	2	2	0	0	0
郭亚军	2	2	0	0	0
陈日进	3	3	0	0	0
武晓玲	3	3	0	0	0

2017 年度公司共召开董事会会议11 次，出席情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数
白永秀	11	11	0	0	0
田高良	6	6	0	0	0
郭亚军	6	6	0	0	0
陈日进	5	5	0	0	0
武晓玲	5	5	0	0	0

报告期内，我们对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项均未提 出异议。

二、2017 年度发表独立董事意见情况

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董 事制度》等规定，我们就以下事项做出了客观、独立和公正的判断，发表了独立意见， 促使董事会决策更为客观公允。

1、2017 年1 月6 日公司第八届董事会第二十六次会议，就关于拟变更公司名称、 股票简称，关于聘任高级管理人员，关于提名补选董事候选人的事项发表了独立意见。

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2、2017 年4 月27 日公司第八届董事会第二十九次会议，就关于2016 年度控股 股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，关于2016 年度利润分配预案， 关于2016 年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯 调整，关于续聘信永中和会计师事务所，关于申请与控股子公司互保额度，关于进行 委托理财，关于2017 年度日常关联交易预计，关于不披露2016 年度内部控制自我评 价报告的事项发表了独立意见。

3、2017 年6 月30 日公司第八届董事会第三十次会议，就关于聘任高级管理人 员，关于提名第九届董事会董事及独立董事候选人，关于调整独立董事津贴，关于 投资性房地产会计政策变更，关于新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺豁免的事 项发表了独立意见。

4、2017 年7 月28 日公司第九届董事会第一次会议，就关于聘任高级管理人员 的事项发表了独立意见。

5、2017 年8 月29 日公司第九届董事会第二次会议，就关于增加2017 年度关 联交易预计，关于政府补助会计政策变更的事项发表了独立意见。

6、2017 年9 月11 日公司第九届董事会第三次会议，就关于与海南海航基础设 施投资集团股份有限公司资产交易的事项发表了独立意见。

7、2017 年10 月27 日公司第九届董事会第四次会议，就关于聘任副总裁的事 项发表了独立意见。

8、2017 年12 月8 日公司第九届董事会第五次会议，就购买海航地产集团有限 公司日月广场部分房产，关于聘任副总裁的事项发表了独立意见。

9、2017 年12 月25 日公司第九届董事会第六次会议，就关于2018 年日常关联 交易预计，关于将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。

三、任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。独立董事参 加到各专门委员会并分别担任除战略委员会以外各相关委员会的召集人。在报告期， 我们认真履行了相关责任和义务，对相关事项积极参与，对公司董事、高级管理人 员的提名、任职，公司战略发展，公司薪酬与考核等事宜认真分析，并积极参与讨 论，提出合理建议，对公司年度审计、内部控制等工作进行监督和核查。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露方面，本年度我们持续关注公司的信息披露工作，对公司的定 期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照相 关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的 真实、准确、完整、及时和公正，切实维护广大投资者的合法权益。

2、重大事项审议决策方面，对于公司需经董事会审议的重大事项，我们事先进 行充分了解沟通，对议案进行了认真审核，利用自己的专业知识和经验为公司发展

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提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司整体利益和中 小股东合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

3、我们认真学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规制度，加深对相关 法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和 理解，积极参加中国证监会、深圳证券交易所和公司以各种形式组织的相关培训， 全面地了解与上市公司管理相关的各项制度，忠于职守、恪尽职责，加强和提高对 公司社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司稳健发展。

五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况。

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2017 年度公司董事会、经营层及相关工作人员对我们的工作给予了积极的配合 和支持，在此表示衷心的感谢。

2018 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司管理团队的沟通，深 入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特 别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己应有的 作用。

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[ 此页无正文，为供销大集集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告之签署页 ]

独立董事：白永秀 郭亚军 田高良

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2018 年4 月28 日