CCOOP GROUP CO.,LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 27, 2018

供销大集集团股份有限公司 2017 年监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经 营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理 人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业 的规范运作和发展起到了积极的作用。现对2017 年度公司监事会的工作情况报告如 下：

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开八次会议，有关情况如下：

• 1、2017 年1 月6 日，公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于补选

• 监事的议案》。

• 2、2017 年1 月23 日，公司第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于补选

• 监事会主席的议案》。

• 3、2017 年4 月27 日，公司第八届监事会第二十次会议审议通过了以下议案： ⑴2016 年度财务决算报告

⑵2016 年度利润分配预案

⑶关于募集资金2016 年度存放与使用情况专项报告的议案

• ⑷关于不披露2016 年度内部控制自我评价报告的议案

⑸2016 年监事会工作报告的议案

⑹2016 年年度报告和摘要

⑺2017 年一季度报告

• 4、2017 年6 月30 日，公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了以下议

案：

⑴关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案

⑵关于投资性房地产会计政策变更的议案

• ⑶关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案

• 5、2017 年7 月28 日，公司第九届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第

九届监事会主席的议案》。

• 6、2017 年8 月29 日，公司第九届监事会第二次会议审议通过了以下议案： ⑴2017 半年度报告及摘要

• ⑵关于募集资金2017 年半年度存放与使用情况专项报告的议案

• ⑶关于政府补助会计政策变更的议案

• 7、2017 年10 月27 日，公司第九届监事会第三次会议审议通过了以下议案：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

⑴关于补选第九届监事会主席的议案

⑵2017 年第三季度报告

8、2017 年12 月25 日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格执行新《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司 章程》，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董 事会认真履行了股东大会的有关决议，公司经营决策科学、合理，重大项目投资符 合程序，建立完善了内控制度。公司董事、总裁等高管人员和经营团队勤勉尽职， 没有发现其在执行职务时违法、违纪行为，没有发现任何损害《公司章程》、公司利 益和股东权利的情况。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检 查，本报告期公司对会计政策的变更符合相关法律法规和《公司章程》规定，能够 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益； 公司财务结构合理，财务状况良好，公司2017 年度财务报告真实地反映了公司的财 务状况和经营成果，信永中和会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观公正 的。

3、募集资金使用的情况

报告期内，公司不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金实际投入项目与 承诺投入项目一致,没有变更投向和用途。鉴于公司2012 年非公开发行募投项目已 全部投资实施完成，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，2017 年12 月25 日，公司董事会、监事会审议通过将节余募集资金及利息永久补充流动资金。 4、公司收购、出售资产交易的情况

报告期内，公司进行的收购及出售资产事项审议程序合法、定价合理，未发现 内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易的情况

报告期内，公司发生的关联交易是建立在市场公平、公正的基础上，交易价格 公允，交易审议程序合规，没有损害公司及股东的利益。

6、审计报告的情况

信永中和会计师事务所为公司2017 年审计出具了标准无保留意见的审计报告， 其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、监事会对公司内部控制评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和 控制作用。公司2017 年度内部控制评价报告报告客观反映了公司内部控制的实际情 况，监事会对公司2017 年度内部控制评价报告无异议。

供销大集集团股份有限公司 监 事 会

二○一八年四月二十八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==