八貫企業股份有限公司

一一四年股東臨時會各項議案參考資料

案由：本公司擬發行「限制員工權利新股」案，謹提請公決。（董事會提）

說明：1. 本次擬發行之限制員工權利新股內容如下：

(1) 發行總額：發行普通股股數 190,000 股

(2) 發行條件：

A. 發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。

B. 既得條件：符合本公司訂定之「114年度限制員工權利新股發行辦法」5.3.1所定之個人績效或公司營運目標，並於該年度無違反本公司「限制員工權利新股發行準則」規定者，請參閱附件一。

C. 員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式：遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行準則辦理。

(1) 以限制員工權利新股發放日當日已到職之本公司全職正式員工為限。

(2) 得獲配限制員工權利新股之數量將參酌年資、職級、整體貢獻、營運狀況及其他因素，並考量公司營運需求及業務發展策略所需等，由董事長核准後提報董事會同意定之。惟具經理人身分者，應先經薪資報酬委員會同意。

(3) 本公司給予任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依募集與發行有價證券處理準則規定辦理。

(1) 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定、或做其他方式之處分。

(2) 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。

人才，以共同創造公司及股東之利益。

可能費用化之金額，對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：若以本公司114年8月22日之收盤價84.3元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新臺幣16,017仟元；依既得條件於114年～116年每年可能費用化金額分別約為新臺幣6,744仟元、6,744仟元及2,529仟元。依本公司於114年8月15日之在外流通股份79,058,902股計算，114年～116年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新臺幣0.09元、0.09元及0.03元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
其他重要事項：

(1) 本公司擬發行之限制員工權利新股自股東會決議日起一年內，得分次向主管機關申報，自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行。

(2) 員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。

決議：

臨時動議

散會