CCI Yilan — AGM Information 2022

Feb 24, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1342 八貫　公司提供

序號	2	發言日期	111/02/24	發言時間	14:24:01
發言人	李宏毅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-9109568
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/24
說明	1.董事會決議日期:111/02/24 2.股東會召開日期:111/05/19 3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉公園二路15號(香格里拉冬山河渡假飯店) 4.召集事由一、報告事項: A、110年度營業報告書。 B、110年度審計委員會審查決算表冊報告。 C、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: A、承認110年度營業報告書及財務報表。 B、承認110年度盈餘分配承認案。 C、承認發行「限制員工權利新股」案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/21 11.停止過戶截止日期:111/05/19 12.其他應敘明事項: 提案事宜:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出本111年股東常會之議案，但每一股東以提一 議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號) ，超過300字者，該提案不予列入議案。凡有提案之股東務請於111年3月23日前寄送 達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函寄送。 提案受理時間:民國111年3月14日起至民國111年3月23日止 (上午10時至下午5時) 提案受理處所:八貫企業股份有限公司 (地址:宜蘭縣冬山鄉德興四路6號，電話:03-9108336)

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