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Jan 8, 2026

中交设计咨询集团股份有限公司

（股票代码：600720）

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

中交设计咨询集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会资料

目 录

中交设计2026 年第一次临时股东会会议议程 ......................................1 中交设计2026 年第一次临时股东会会议须知 ......................................2 议案1 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构 及部分募投项目延期的议案 .....................................................................4 议案2 关于预计2026 年日常关联交易的议案 .....................................5

中交设计咨询集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会资料

中交设计2026 年第一次临时股东会会议议程

重要提示：

现场会议召开时间：2026 年1 月16 日（星期五）上午 10:00 开始。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易 时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议召开地点：北京市朝阳区安定路5 号恒毅大厦5 楼 会议室。

参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代 表；公司董事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他 相关人员。

股东会表决方式：本次股东会所采用的表决方式是现场 投票和网络投票相结合的方式

会议议程：

• 1.会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他

• 参会人员，宣布会议开始。

• 2.推举现场会议的监计票人。

• 3.股东及股东代表审议会议议案并进行表决。

• 4.主持人组织提问交流，同步统计投票表决情况。

• 5.主持人宣读本次会议表决情况。

• 6.律师发表见证意见。

• 7.主持人宣布股东会会议结束。

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中交设计2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保 股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《中交设计咨询集团股份有限公司章 程》等相关规定制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公 室严格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩 序，共同维护好股东会秩序。

二、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通 知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投 票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场 会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级 管理人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法 拒绝其他人员入场。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会 场，办理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供 的相关证件和文件。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席 会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场 的股东无权参与现场投票表决。

五、出席股东会的股东（或其授权代表），依法享有发言 权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。 股东会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当 先向董事会办公室登记，股东（或其授权代表）临时要求发言

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或就相关问题提出质询的，应当先向会务人员申请，经股东会 主持人许可后方可进行发言。每一位股东（或其授权代表）发 言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次 发言不得超过三分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息 不能在股东会上公开。主持人可安排公司董事、其他高级管理 人员回答股东提问。

六、本次股东会对议案采用记名投票方式逐项表决。 七、本次股东会共需审议2 项议案，均需对中小投资者单 独计票。

八、公司董事会将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态， 场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干 扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施 加以制止并及时报告有关部门查处。

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议案1 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投 资结构及部分募投项目延期的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 经公司第十届董事会第十八次会议审议，决定向本次临时股东 会提交《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投 资结构及部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的内容。 请各位股东审议。

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议案2 关于预计2026 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 经公司第十届董事会第十八次会议审议，决定向本次临时股东 会提交《关于预计2026 年日常关联交易的议案》。具体内容 详见公司于2025 年12 月31 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的内容。 请各位非关联股东审议。

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