CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 25, 2013

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号： 2013-023

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示

●是否提供网络投票 否

●公司股票是否涉及融资融券业务 否

根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十七次 会议决议，公司定于 2013 年 10 月 18 日召开 2013 年第二次临时股东 大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2013 年 10 月 8 日

3、会议时间：

2013 年 10 月 18 日上午 11:00-12:00

• 4、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连

• 山大厦四楼会议室

5、表决方式：现场投票方式

• 6、出席会议对象

• （1）截止 2013 年 10 月 8 日下午 15:00 在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人； （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出

• 席。

二、会议审议事项

1

1、审议《关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司发 生关联交易的议案》

2、审议《关于本公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协 议>的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

4、审议《关于更换公司监事的议案》

5、审议《关于本公司收购陇南市润基水泥有限责任公司全部股 权的议案》

6、审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借 款提供担保的议案》

7、审议《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》 三、会议登记办法

１、登记方式：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表 人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记 手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理 人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真方式登 记，出席会议时需携带原件。

２、登记时间：2013 年 10 月 9 日-17 日上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00（节假日除外）。

３、登记地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 402 室（甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）

联 系 人：杨宗峰 李小胜

联系电话：0931-4900698

传 真：0931-4900697

四、其他事项

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。 特此公告。

==> picture [259 x 34] intentionally omitted <==

2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并授 权其全权行使表决权。

委托人： 身份证号码： 委托人持股数： 股东账号： 受委托人签名： 身份证号码： 受委托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、 反对或弃权票）：

注：授权委托书剪报或复印均有效。

3