CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 19, 2012

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号： 2012-048

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示

●是否提供网络投票 否

●公司股票是否涉及融资融券业务 否

根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十二次 会议决议，公司定于2013 年1 月9 日召开2013 年第一次临时股东大 会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、股权登记日：2012 年12 月31 日

• 3、会议时间：

现场会议时间：2013 年1 月9 日上午9:00-12:00

4、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区力行新村3 号祁连 山大厦四楼会议室

5、表决方式：现场投票方式

• 6、出席会议对象

（1）截止2012 年12 月31 日下午15:00 在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人； （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出

• 席。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于建设青海平安商砼项目的议案》

• 2、审议《关于本公司设立平安祁连山商砼有限公司的议案》

• 3、审议《关于建设武威工业园区商砼项目的议案》

• 4、审议《关于本公司设立武威祁连山商砼有限公司的议案》

• 5、审议《关于为本公司全资子公司固定资产贷款提供担保的议

1

案》

• 6、审议《关于签署西藏水泥项目合作协议书的议案》

• 7、审议《关于设立西藏中材祁连山水泥有限公司的议案》

• 8、审议《关于向西藏水泥项目合作方支付补偿金的议案》 9、审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》

• 10、审议《关于本公司设立甘谷祁连山商砼有限公司的议案》 11、审议《关于在甘谷县建设商砼项目的议案》

• 12、审议《关于本公司设立兰州中川祁连山商砼有限公司的议案》 13、审议《关于在兰州新区(中川)建设商砼项目的议案》

• 14、审议《关于本公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人

• 民币1 亿元流动资金借款提供担保的议案》

• 15、审议《关于修订董事会及其专业委员会议事规则的议案》 16、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

• 17、审议《关于公司全资子公司成县和漳县公司对部分固定资产

• 进行处置的议案》

三、会议登记办法

• １、登记方式：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表

• 人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记 手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理 人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真方式登 记，出席会议时需携带原件。

• ２、登记时间：2013 年1 月1 日-8 日上午9:00-11:30 下午

• 14:00-17:00（节假日除外）。

• ３、登记地点：兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦402 室（甘

• 肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）

• 联 系 人：杨宗峰 李小胜

• 联系电话：0931-4900698

• 传 真：0931-4900697 四、其他事项

• 参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二O 一二年十二月十八日

2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并授 权其全权行使表决权。

委托人： 身份证号码： 委托人持股数： 股东账号： 受委托人签名： 身份证号码： 受委托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、 反对或弃权票）：

注：授权委托书剪报或复印均有效。

3