CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 12, 2012

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号：临 2012-024

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整 , 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

本公司于2012年8月31日在《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登了《 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于召开2012年第 二次临时股东大会的通知》，根据上海证券交易所的相关要求，公 司董事会现发布召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告：

（一）会议时间和期限

现场会议时间：2012 年9 月18 日下午14:00-15:00 网络投票时间：2012 年9 月18 日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00

（二）会议地点

甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦四层会议 室

（三）提交会议审议事项

审议《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》 （四）股权登记日和出席对象

1、截止2012 年9 月13 日下午15:00 在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 或其委托代理人；

1

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人

• 代为出席。

• （五）出席会议登记办法：

• １、登记方式：

• （1）现场登记手续：出席会议的法人股股东持股东账

• 户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件 和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和 持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见 附件））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需 携带原件。

（2）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司 股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上 海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东 账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票， 不需要提前进行参会登记。

• ２、登记时间：2012 年9 月14 日-17 日

  • 上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（节假日除外）。

• ３、登记地点：兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦

• 402 室（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室） 联 系 人：杨宗峰 李小胜

• 联系电话：0931-4900698

2

传 真：0931-4900697

邮 编：730030

公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大 厦

（六）股东参与网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2012 年9 月18 日上午9:30-11:30、下午

13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务 操作。

2、投票代码：738720 投票简称：祁连投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

（2）在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案 事项顺序号，以1.00 元代表需要表决的议案一。对于本次 会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下

表：

表：
序号	议案名称	申报 价格	表决意见
			同意	反对	弃权
	关于延长配股方案相关决议有 效期的议案	1.00	1 股	2 股	3 股

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

代

表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类 对应的申报股数

3

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票注意事项

• （1）本次会议投票申报不得撤单。

• （2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的

• （含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）本次会议表决事项时，股东对议案进行网络投票 的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会 议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规 定的，按照弃权处理。

• （4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的

• 影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

• （5）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳

• 入表决统计。

其他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费 自理。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二 O 一二年九月十一日

4

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并授 权其全权行使表决权。

委托人： 身份证号码： 委托人持股数： 股东账号： 受委托人签名： 身份证号码： 受委托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、 反对或弃权票）：

注：授权委托书剪报或复印均有效。

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