CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 31, 2012

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号：临 2012-023

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示

●是否提供网络投票 是

●公司股票是否涉及融资融券业务 否

根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会 第九次会议决议，公司定于2012 年9 月18 日召开2012 年 第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2012 年9 月13 日

3、会议时间：

现场会议时间：2012 年9 月18 日下午14:00-15:00 网络投票时间：2012 年9 月18 日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00

• 4、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区力行新村3

• 号祁连山大厦四楼会议室

5、表决方式：现场投票方式和网络投票相结合的方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

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使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票 两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的 一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内 通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过 现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为 准。

7、出席会议对象

• （1）截止2012 年9 月13 日下午15:00 在中国证券登

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东或其委托代理人；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理

• 人代为出席。

• 二、会议审议事项

• 《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》

• 三、会议登记办法

• １、登记方式：

• （1）现场登记手续：出席会议的法人股股东持股东账

• 户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件 和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和 持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见

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附件））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需 携带原件。

（2）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司 股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上 海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东 账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票， 不需要提前进行参会登记。

• ２、登记时间：2012 年9 月14 日-17 日

  • 上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（节假日除外）。

• ３、登记地点：兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦

• 402 室（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室） 联 系 人：杨宗峰 李小胜

• 联系电话：0931-4900698

• 传 真：0931-4900697

• 四、股东参与网络投票的操作流程

• 1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投

• 票的时间为2012 年9 月18 日上午9:30-11:30、下午

13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务 操作。

• 2、投票代码：738720 投票简称：祁连投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

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（2）在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案 事项顺序号，以1.00 元代表需要表决的议案一。对于本次 会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下 表：

表：
序号	议案名称	申报 价格	表决意见
			同意	反对	弃权
	关于延长配股方案相关决议有 效期的议案	1.00	1 股	2 股	3 股

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票注意事项

• （1）本次会议投票申报不得撤单。

• （2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的

• （含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

• （3）本次会议表决事项时，股东对议案进行网络投票

• 的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会 议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规 定的，按照弃权处理。

• （4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的

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影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

（5）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳 入表决统计。

五、其他事项

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 O 一二年八月三十日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并授 权其全权行使表决权。

委托人： 身份证号码： 委托人持股数： 股东账号： 受委托人签名： 身份证号码： 受委托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、 反对或弃权票）：

注：授权委托书剪报或复印均有效。

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