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Apr 4, 2009

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号：临 2009-015

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

暨关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ,

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2009 年 4 月 2 日以通讯方式召开，应参加表决董事 15 名，实际参加表 决董事 15 名。

会议以传真方式会签并通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东 大会的议案》。

一、会议时间和期限

2009 年 4 月 21 日(星期二)上午 11:00 至 12：00。 二、会议地点

甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦四层会议室 三、提交会议审议事项

审议《关于更换监事的议案》

四、股权登记日和出席对象：

1、2009 年 4 月 15 日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记 结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该 代理人不必是公司股东）。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 五、出席会议登记办法：

• 1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会

• 议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

1

• 2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出

• 席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代 理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持 股凭证）办理登记手续。

  • 异地股东可以用信函的方式登记。

• 六、登记时间：2009 年 4 月 16 日至 2009 年 4 月 20 日（休息日除

• 外）上午 9:00-12:00，下午 3:00-6:00。

  • 七、登记地点：本公司董事会办公室

  • 八、其他事项：

  • 1、会务联系

联系人：罗鸿基 杨宗峰

电话：（0931）4900698 4900699

传真：（0931）4900697

邮编：730030

2、公司地址

公司办公地址：甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 3、其他

出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二 OO 九年四月二日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使 表决权。

委托人： 身份证号码： 委托人持股数： 股东账号： 受委托人签名： 身份证号码： 受委托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、反对或 弃权票）：

注：授权委托书剪报或复印均有效。

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