CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 16, 2007

证券代码 :600720 证券简称 : 祁连山 编号 : 临 2007-020

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2007 年度第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间

2007 年 9 月 1 日(星期六)上午 10:00—12：00，会期半天。

● 会议召开地点

甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦四层会议室 ● 会议方式

以现场方式召开

一、召开会议基本情况

（一）会议时间和期限

2007 年 9 月 1 日(星期六)上午 10:00 至 12：00，会期半天。 （二）会议地点

甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦四层会议室 （三）提交会议审议事项

• 1、审议《关于增补独立董事的议案》

• 2、审议《关于发行 3 亿元短期融资券的议案》

• （四）股权登记日和出席对象：

1、2007 年 8 月 27 日上海证券交易所交易结束后在中国证 券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委 托代理人（该代理人不必是公司股东）。

1

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）出席会议登记办法：

1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人 出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理 登记手续；

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代 表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭 证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的 书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

异地股东可以用信函的方式登记。

（六）登记时间：2007 年 8 月 28 日至 2007 年 8 月 31 日上 午 8:30-12:00，下午 2:00-5:30。

（七）登记地点：本公司董事会办公室（办公楼四层 402 室） （八）其他事项：

1、会务联系

联系人：罗鸿基 杨宗峰

电话：（0931）4900699

传真：（0931）4900697

邮编：730030

2、公司地址

公司办公地址：甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大

厦

3、其他

出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。 附件:授权委托书 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二 OO 七年八月十五日

2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并授 权其全权行使表决权。

委托人： 身份证号码：

委托人持股数： 股东账号： 受委托人签名： 身份证号码： 受委托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、 反对或弃权票）：

注：授权委托书剪报或复印均有效。

3

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人赵新民，作为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与甘肃祁连山水泥集 团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存 在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

• 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附

• 属企业任职；

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行

• 股份的1%或1%以上；

• 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行

股份5%或5%以上的股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理

• 咨询、技术咨询等服务；

• 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机

• 构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

• 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在内，本人兼 任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和 准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假 声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的 任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中 国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则 的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人： 赵新民 二OO 七年八月十五日 于甘肃兰州

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 本人姓名： 赵新民

2. 上市公司全称： 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简 称“本公司”）

3. 3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

4. 二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人

员？

是□ 否■

如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司 等下属单位任职的人员或其亲属？

是□ 否■

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服 务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的 主要负责人或者合伙人？

是□ 否■

如是，请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□ 否■

1

如是，请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□ 否■

如是，请详细说明。

本人 赵新民 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、 准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据 上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立 董事。

声明人：赵新民

日 期：2007 年8 月15 日

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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会现就提 名赵新民为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明，被提名人与甘肃祁连山水泥集团股 份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声 明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附 件），被提名人已书面同意出任甘肃祁连山水泥集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）， 提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公 司董事的资格。

二、符合甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程规定的任职 条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司 已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司 已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名 股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在内，被提名人 兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假 陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后 果。

提名人：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二OO 七年八月十五日 于甘肃兰州

赵新民简历

赵新民，男，37 岁，汉族，大学本科学历，法学学士学位。主 要从事证券法律业务。1999 年通过考试取得律师从事证券法律业务 资格，先后为多家企业改制提供法律咨询、设计重组方案，参与酒钢 宏兴、航天科技、望春花、中西药业、长城电工等上市公司的资产重 组业务并出具法律意见书。2001 年，经过中国证监会培训，取得上 市公司独立董事任职资格。

自1993 年起，先后在甘肃正天合律师事务所、上海锦天城律师 事务所任职。2005 年至今，为上海科汇律师事务所合伙人 。