CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Feb 5, 2007

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2007-002

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司曾于2007 年1 月26 日在《上海证券报》和《证券时报》 上刊登了关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股 东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络 形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2007 年2 月12 日14:00，网络投票时间为 当日上午9 点30 分至11 点30 分、下午13 点至15 点。 二、会议地点

甘肃省兰州市祁连山大厦4 层会议室（兰州市城关区力行新村3 号）。。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股 东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1．关于在陇南新建日产2000 吨新型干法水泥生产线的议案；

1

• 2．关于在平凉祁连山水泥有限公司新建4.5MW 纯低温余热电站

项目的议案；

• 3．关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

• 4．关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；

• 事项1、本次发行股票的类型和面值

事项2、发行方式

事项3、本次发行股票的数量

• 事项4、发行对象及认购方式

事项5、发行价格

事项6、锁定期安排

事项7、募集资金用途

事项8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

事项9、关于本次非公开发行股票决议有效期限

• 5．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

的相关事宜的议案；

• 6、关于前次募集资金使用情况说明的议案；

• 7、关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案； 五、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2007 年2 月6 日。在股权登记日 登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册 的所有A 股股东股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

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六、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

（1）投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：738720，沪市挂牌股票简称：祁连投票

（2）具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代 表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价

格分别申报。如下表：

议案序号	议案内容	对应得申报价格
1	关于在陇南新建日产2000 吨新型干法水泥生产线 的议案；	1.00
2	关于在平凉祁连山水泥有限公司新建4.5MW 纯低 温余热电站项目的议案；	2.00
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案；	3.00
（1）	本次发行股票的类型和面值	4.00
（2）	发行方式	5.00
（3）	本次发行股票的数量	6.00
（4）	发行对象及认购方式	7.00
（5）	发行价格	8.00
（6）	锁定期安排	9.00
（7）	募集资金用途	10.00
（8）	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	11.00
（9）	关于本次非公开发行股票决议有效期限	12.00
4	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议 案；	13.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票的相关事宜的议案；	14.00
6	关于前次募集资金使用情况说明的议案；	15.00
7	关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的 议案；	16.00

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③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

反对，3 股代表弃权。

反对，3 股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申 报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。 七、相关说明

• 1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投

• 票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票， 以现场投票为准。

2、会议联系人：罗鸿基 杨宗峰

联系电话：（0931）4900699

传 真：（0931）4900697 邮 编：730030

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

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