CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — M&A Activity 2023

Oct 10, 2023

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书的

修订说明

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市 公司”或“祁连山”）拟通过资产置换和发行股份的方式购买中国交 通建设股份有限公司持有的中交公路规划设计院有限公司（以下简称 “公规院”）100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以 下简称“一公院”）100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公 司（以下简称“二公院”）100%股权和中国城乡控股集团有限公司持 有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司（以下简称“西南院”） 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（以下简称“东 北院”）100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司（以下简称“能 源院”）100%股权，同时，公司拟向不超过35 名特定投资者发行股 份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

2023 年9 月19 日，公司披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（上会稿）》等相关文件，并于2023 年9 月26 日收 到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购 重组审核委员会2023 年第7 次审议会议结果公告》，审议结果为： 本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善， 出具并披露《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。

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本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所 述词语或简称与《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（注册 稿）》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

报告书章节	章节内容
重大事项提示	在“四、本次重组的决策情况和审批情况”更新了已履行的审批程序和尚需履行的审批程序。
重大风险提示	补充了“十一、未决诉讼风险”。
第一章 本次交易概况	在“十二、本次交易的决策过程和审批情况”更新了已履行的审批程序和尚需履行的审批程序；
第十一章 管理层讨论与分析	在“三、拟置入资产的财务状况与盈利能力分析”之“（一）六家标的公司的合并口径分析”补充了应收账款相关分析。
第十四章 风险因素分析	在“二、拟置入资产相关的风险”之“（二）经营风险”补充了“12、未决诉讼风险”。

特此说明。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

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