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Sep 14, 2023

上海证券交易所文件

上证上审 （并购重组） 〔 2023 〕 47 号

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关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金申请的审核中心意见落实函

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等法律、法规及本所有关规定，本所对甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问 题，请予落实：

本次配套募集资金提升生产能力的项目中，用于公规院、 一公院、西南院约 8.16 亿元的资金主要用途为购置办公场所

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及装修费；配套募集资金中 3.3 亿元用于补充流动资金。请 公司结合置入资产的自有资金及资金需求情况、相关办公场 所的性质、新增购置办公场所的必要性等进一步分析该部分 配套募集资金的合规性及合理性。

请你公司对上述问题进行落实并及时提交回复。若回复 涉及对重组报告书的修改，请以楷体加粗标明。本所收到你 公司的回复后，将根据情况决定是否提交重组委审议。 请你公司及时提交重组报告书（上会稿）。

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----- Start of picture text ----- 上海证券交易所二 〇 二三年九月十四日----- End of picture text -----

主题词：主板 重组 意见落实函

上海证券交易所 2023 年09 月14 日印发

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