CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2021-025

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于购置中国建材西北材料研发中心用房的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 不超过3.71 亿元购买位于兰州市城关区民主东路226 号的“兰州环 球中心”4#楼作为中国建材西北材料研发中心用房。

• 本次交易未构成关联交易；

• 本次交易未构成重大资产重组；

• 交易实施不存在重大法律障碍；

• 本事项所涉金额根据公司章程规定超过了董事会决策权限，

• 还需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

• （一）本次交易背景概述

• 1、公司急需建设材料研发中心

根据《中国制造2025 国家行动纲领》和《国家十四五发展规划 和2035 年远景目标纲要》规划，国家将进一步加大科技与研发投入 的力度，切实提升自主创新发展能力，而目前公司距国家及中国建材 集团要求的自主研发能力建设和关键技术应用研究方面相差甚远。

• 2、现有房产无法满足材料研发中心建设

公司现有房产面积狭小，整体环境较差，无法承担中国建材西北 水泥、商混、骨料研发中心的任务和职能定位，难以满足企业建立产 学研究机构，协调发展数字化、智能化提升需求，急需另选地址购置 材料研发中心用房。

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（二）本次交易决策情况

公司于2021 年8 月19 日召开第九届董事会第四次会议，会议审 议通过了《关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案》，根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交 易还需提交股东大会审议。

• 二、交易基本情况

• （一）交易标的：“兰州环球中心”4#楼（含配套车位），该楼分

• 为7 层，使用面积9816.04 ㎡（建筑面积11548.12 ㎡），1-3 层为商 业，层高6.1 米，4-7 层为办公，层高4.2 米。

  • （二）所在位置：兰州市城关区民主东路226 号

  • （三）交易标的产权情况：上述标的办公楼产权清晰，不存在抵

• 押、质押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查

• 封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  • （四）交易标的定价情况：本次交易的定价以兰州市房地产市场

• 价格为参考，由双方协商确定，具体价格以后续评估及正式合同为准。 （五）本次交易的资金来源：公司自有资金。

  • 三、交易对方基本情况

  • （一）交易对方的基本情况

  • 1、公司名称：甘肃中天泰富房地产开发有限公司

  • 2、法定代表人：吴斌

  • 3、统一社会信用代码：91620100690392637N

  • 4、成立日期：2009 年9 月16 日

  • 5、注册资本：3200 万元

• 6、经营范围：房地产开发、商品房销售（凭资质证）；室内装饰、

• 装修；家用电器、家具零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）＊＊＊

  • 7、主要股东或实际控制人：甘肃中天健房地产开发集团有限公

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司

（二）交易对方与公司的关系说明

交易对方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不 存在关联关系。

四、对公司的影响

本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，符合公司 战略规划，有利于公司拓展业务及引进各类优秀人才，提升公司综合 竞争实力，推进公司的可持续发展。

五、备查文件

• 1．第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二0 二一年八月二十日

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