CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2008

Feb 26, 2008

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2008-001

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于非公开发行股票有关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2007 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议及 2007 年 2 月 12 日召开的第一次临时股东大会，审议通过了关于向特定对象非公 开发行股票的议案，拟向香港惠理基金管理公司等特定对象发行不超过 1.5 亿股（含 1.5 亿股）人民币 A 股。该方案已于 2008 年 2 月 12 日超过股东 大会批准的有效期。

2008 年元月 2 日，公司收到国家环保总局《关于甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司上市环保核查情况的函》，该函要求公司对环保存在的五个方 面的问题进行完善整改。目前公司正处于整改阶段，对存在的主要问题已 基本完成整改，整改结果将于近期提请国家环保总局核查。

公司如有新的融资方案将及时履行信息披露义务。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

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