CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-039

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2021 年12 月27 日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议 应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事和高管人员列席了会议，会 议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于本公司及控股子公司2022 年申请银行授 信的议案》

同意公司及控股子公司向合作银行等金融机构申请总额不超过 103 亿元综合授信。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于本公司办理金融机构融资等业务的议案》 同意公司2022 年1 月1 日至2023 年年度董事会召开期间，向合 作金融机构申请办理不超过23 亿元的融资和开立银行保函业务。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》

同意公司及控股子公司与合作金融机构继续开展票据池业务，票 据池余额不超过20 亿元，实施期限为自公司董事会审议通过之日起 三年。在业务期限内，上述额度可滚动使用。授权公司经营管理层在 本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于变更具体合 作金融机构、确定合作条件以及相关协议签署等。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于新建公司环境信息披露管理办法的议案》

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同意新建公司《环境信息披露管理办法》，具体内容详见公司同 日披露的《祁连山环境信息披露管理办法》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二O 二一年十二月二十八日

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