CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 19, 2020

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2020-007

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议 于2020 年3 月18 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召 开。会议应到董事9 名，参加现场表决的董事8 名，董事顾超以通讯 方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2019 年度总裁工作报告》

同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、审议通过了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算 报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增方案》

（预案）

以 2019 年末总股本 776,290,282.00 股为基数,向全体股东每 10 股 派发 5.80 元现金股利 (含税)，共计分配现金股利含税 450,248,363.56 元,剩余利润 3,630,331,880.11 元结转下一年度分配。不实施资本公积 金转增股本方案。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山 2019 年

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度利润分配方案公告》（公告编号：2020-009）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《2019 年年度报告》全文及摘要

• 本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 六、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的

• 议案》

同意本公司及控股子公司预计 2020 年与关联方发生不超过总额 为 90,000 万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签 署相关法律文件。

本议案属关联交易，关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、 李生钰、杨虎在表决时应进行了回避。详细情况见与本公告同日披露 的《祁连山关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的公告》（公 告编号：2020-010）。

• 本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 七、审议通过了《关于 2019 年度内部控制有效性的自我评价报

• 告》

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 八、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》

同意本公司向“善建公益”基金实施专项扶贫捐赠人民币400 万

• 元，通过国务院国资委向新冠肺炎疫区捐赠现金人民币120 万元。 本议案还需提交公司股东大会审议。

  • 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  • 九、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议

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案》

• 根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2020 年4 月10

• 日下午14:00 在公司四层会议室召开2019 年年度股东大会。 （一）会议审议事项：

  • 1.审议《关于合资设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案》；

  • 2.审议《2019 年度董事会工作报告》；

  • 3.审议《2019 年度监事会工作报告》；

  • 4.审议《2019 年度财务决算报告及2020 年度财务预算报告》；

  • 5.审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增方案》；

  • 6.审议《2019 年年度报告》全文及摘要；

  • 7.审议《关于预计公司2020 年度日常关联交易事项的议案》；

  • 8.审议《关于公司对外捐赠的议案》。

  • （二）出席会议资格：

• 1．截至2020 年4 月3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

  • 2．公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3．公司聘任的律师。

  • 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二O 二O 年三月二十日

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