CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 8, 2017

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2017-030

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月8 召开了公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于修订公司章程的议案》。根据中国建材集团《关于进一步做好党建 工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（中国建材党[2017]94 号）中关于“进一步做好章程修改完善工作”的要求，决定对《公司 章程》有关章节和相关内容进行修订，具体内容如下：

一、将章程第一章总则原“第十条 公司根据中国共产党章程规 定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务人员， 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作 经费纳入公司预算，从公司管理工作费用中列支。党委在公司发挥 政治核心作用。”

修订为“第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产 党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规 定讨论和决定企业重大事项。公司要建立党的工作机构，配备足够 数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”

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二、在章程中增加第四章党委，原第四章股东和股东大会变更 为第五章，以此类推，章程由十二章变更为十三章。章程增加第三 十二条、第三十三条，章程原第三十二条、第三十三条变更为第三 十四条、第三十五条，以此类推，章程总条目由二百二十九条变更 为二百三十一条。

第四章 党委

第三十二条 公司设立党委。党委设书记1 名，其他党委成员若 干名。董事长、党委书记一般由一人担任，设立主抓企业党建工作 的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事 会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层中符合条件的党员 可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第三十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行 以下职责：

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党 中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要 工作部署。

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经 营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人 选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人 选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及 职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

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（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、 统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工 作，领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

三、除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节 及条款,章程中原各章节和条款序号的变动按修改内容相应顺延。

上述事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需 提交2017 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二0 一七年十二月八日

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