CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 8, 2017

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2017-029

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2017 年 12 月8 日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。会议应到监事6 名，实到 监事4 名，监事杨国爱和刘明因出差缺席本次会议，与会监事共同推举监事魏 士渊主持会议。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会候选人的议案》

公司第七届监事会已届满，根据公司股东中国中材股份有限公司的推荐意 见，提名魏士渊和曲孝利为公司第八届监事会监事候选人。根据甘肃省国资委 的意见，经公司股东甘肃祁连山建材控股有限公司推荐，提名雒力宏和孙浩为 公司第八届监事会监事候选人。上述4 人经公司股东大会选举通过后,与职工代 表大会选举产生的两名职工监事，6 人共同组成公司第八届监事会。个人简历附 后。

本提名还需提交公司股东大会选举。

同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司核销部分应收款项的议案》

公司本次核销部分应收款项事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务 真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事 会就本次核销部分应收款项事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际 情况，同意本次核销事项。

同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

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个人简历：

魏士渊，男，汉族，甘肃永登人，1961 年1 月出生，中共党员，大学本科 学历，思想政治工作研究员。曾任永登水泥厂纪委书记、工会主席；本公司监 事会主席等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司监事、党委 副书记、纪委书记、工会主席。

曲孝利，男，汉族，辽宁大石桥人，1970 年10 月出生，中共党员，大学本 科学历，高级会计师。曾任厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师，中国材料工 业科工集团公司材料制造部副部长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公 司监事。现任中国中材股份有限公司财务部部长。

雒力宏，男，汉族，甘肃靖远人，1960 年7 月出生，中共党员，大学学历， 会计师。1976 年10 月-1987 年6 月在水电部第五工程局、水电部西北勘测设计 院工作；1987 年7 月-1989 年10 月在甘肃省投资信托公司、甘肃投资房地产开 发公司工作；1989 年11 月-2004 年7 月在甘肃省财政厅工作，先后任人事教育 处主任科员，机关服务中心副主任、主任，省财政厅驻北京联络处主任，统计 评价处处长等职务；2004 年11 月-2009 年1 月在甘肃省国资委工作，先后任统 计评价处处长，办公室(党委办公室)主任等职务；2009 年1 月至今任甘肃省国 有企业第四监事会主席，甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席。

孙浩，男，汉族，甘肃兰州人, 1967 年10 月出生，中共党员，大学学历， 公共管理硕士。1988 年7 月毕业于天津科技大学；1988 年7 月－1991 年7 月在 兰州啤酒厂工作；1991 年7 月－1993 年7 月在甘肃省计划委员会工作；1993 年7 月－2004 年7 月在甘肃省经济贸易委员会工作，先后任科员、副主任科员、 主任科员、副调研员；2004 年7 月起在甘肃省人民政府国有资产监督管理委员 会工作，先后任企业改革处、考核分配处副处长，2015 年12 月至今任甘肃省国 有企业第四监事会处长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事。

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