CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号： 2016-024

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第十四次会 议于2016 年12 月27 日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到 监事6 名，实到4 名。监事会主席杨国爱和监事刘明因出差缺席本 次会议，与会监事选举监事魏士渊主持本次会议。会议审议通过了 以下议案：

一、审议通过了《关于公司对部分存货计提跌价准备的议案》

同意本公司对部分由于生产线停产，导致规格型号与现有设备 不匹配已无法使用的备品配件、材料等存货计提跌价准备 3,290.54 万元，本次计提减值准备将减少本公司当期利润 3,290.54 万元。

公司监事会认为：本次计提存货跌价准备符合公司的实际情况 和相关规定，计提跌价准备的程序合规，没有出现违反相关法律、 法规和准则的情况，也未损害公司和股东的利益。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》 同意本公司对控股子公司兰州红古祁连山水泥股份有限公司 的固定资产计提减值准备 1,964.48 万元，对控股子公司夏河祁连

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山安多水泥有限公司的固定资产计提减值准备 4,183.56 万元，对 全资子公司天水祁连山水泥有限公司的固定资产计提减值准备 1,113.03 万元，对全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司的固定资产 计提减值准备 2,615.06 万元。以上四家公司共计提减值准备 9,876.13 万元，本次计提减值准备将减少本公司当期利润 9,876.13 万元。

公司监事会认为：本次计提减值的资产均为以前年度建设的老 旧生产线，存在工艺设备落后，生产效率低，生产成本高的问题， 且属于淘汰落后产能范围的资产。本次计提减值准备符合公司的实 际情况和相关规定，计提减值准备的程序合规，没有出现违反相关 法律、法规和准则的情况，也未损害公司和股东的利益。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。 同意4 票、反对0 票、弃权0 票。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

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