CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 8, 2016

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号： 2016-012

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议 于2016 年6 月8 日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到监事6 名，实到4 名。监事会主席杨国爱和监事刘明因出差缺席本次会议， 与会监事选举监事魏士渊主持本次会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘请公司2016 年度财务审计服务机构的 议案》

同意本公司2016年度聘请信永中和承担本公司年度审计等工作， 并支付不超过90 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。 本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过了《关于聘请公司2016 年度内部控制审计服务机 构的议案》

同意本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 提供2016年度内部控制审计服务，并支付不超过35万元的审计费用 （不含现场审计期间的食宿费用），授权公司总裁签署审计业务约定 书。

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本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4 票、反对0 票、弃权0 票。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会 二O 一六年六月八日

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