CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. - Board/Management Information 2015

证券代码： 600720 证券简称：祁连山编号： 2015-032

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于2015 年12 月14 日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到监事6 名，实到5 名，监事刘明因出差未能参加本次会议。会议由监事会主席杨国爱先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于将公司实际控制人变更承诺履行期限事宜提交股东大会审议的议案》

本次将公司实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履行期限事宜提交公司股东大会审议，符合中国证监会《上市公司监管 — 指引第4 号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，有利于消除中材集团内水泥业务潜在的同业竞争问题，促进公司规范健康，持续稳定发展。

请公司董事会协调各相关方，按照相关法律法规，尽快组织召开股东大会履行决策程序。同时，进一步加强与投资者的沟通，及时做好信息披露工作，切实保障公司及中小股东的合法权益。本议案还需提交公司股东大会审议。

同意5 票、反对0 票、弃权0 票。二、审议通过了《关于公司存货会计政策变更的议案》

本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货和成本核算

业务，会计政策变更后能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。此次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

三、审议通过了《关于聘请公司2015 年度内部控制审计服务机构的议案》

同意本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015 年度内部控制审计服务，并支付不超过35 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），授权公司总裁签署审计业务约定书。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意5 票、反对0 票、弃权0 票。特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二 O 一五年十二月十五日