CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 4, 2014

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号： 2014-013

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十三次 会议于2014 年6 月4 日在公司办公楼四层会议室以现场加通讯方 式召开，会议应到董事 8 名，参加现场表决的董事 5 名，董事李新 华、刘继彬和独立董事吴晓琪以通讯方式参加表决。公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议 通过了以下议案：

一、审议通过了《关于本公司向银行融资的议案》

同意本公司向银行申请办理不超过15 亿元的银行借款、银行 承兑汇票、保函等债权融资，并授权公司董事长签署相关法律文件。 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于王广林先生不再参加公司第六届董事 会董事选举的议案》

同意王广林先生不再参加公司第六届董事会董事的选举。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划的议 案》

同意公司制定《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司未来三年 (2014-2016 年)股东回报规划》，具体内容详见本公司于同一日在上 海证券交易所网站公告的公司 2013 年度股东大会资料。 本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意对公司章程中第一百八十四条，按照公司制定的未来三 年股东回报规划进行相应的修订，具体修订内容详见本公司于同一

• 日在上海证券交易所网站公告的公司 2013 年度股东大会资料。 本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 五、审议通过了《关于提请召开公司 2013 年度股东大会的议

案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2014 年 6 月

• 26 日上午 10:00 在公司四层会议室召开公司 2013 年度股东大会。 （一）会议审议事项：

  • 1、审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》

  • 2、审议《2013 年董事会工作报告》

  • 3、审议《2013 年监事会工作报告》

  • 4、审议《2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》

  • 5、审议《2013 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

  • 6、审议《2013 年度报告》全文及摘要

  • 7、审议《关于预计 2014 年度日常关联交易事项的议案》

  • 8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

• 9、审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行

• 借款提供担保的议案》

  • 10、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》 11、审议《关于修订公司章程的议案》 （二）出席会议资格：

• 1、截至 2014 年 6 月 19 日下午收市后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代

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理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二O 一四年六月四日

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