CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 8, 2013

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号：临 2013-015

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013 年8 月7 日在公司办公楼四层会议室以现场方式召开，应到董事8 名，实到 董事8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生 主持。会议审议通过了以下议案：

• 一、审议通过了《2013 年半年度报告》全文及摘要 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、审议通过了《关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司发

• 生关联交易的议案》

• 同意本公司及控股子公司通过中材集团财务有限公司资金业务平台，办

• 理存款、结算及其它金融服务业务。本事项为关联交易，表决时关联董事脱 利成、李新华、刘继彬和蔡军恒回避了表决。

  • 本议案还需提交公司股东大会审议。

  • 同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、审议通过了《关于本公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务

• 协议>的议案》

  • 同意本公司和中材集团财务有限公司签署《金融服务协议》。本事项为

• 关联交易，表决时关联董事脱利成、李新华、刘继彬和蔡军恒回避了表决。 本议案还需提交公司股东大会审议。 同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 四、审议通过了《关于本公司向银行申请授信的议案》 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 五、审议通过了《关于本公司向银行申请流动资金借款人民币 22 亿元

• 的议案》

  • 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 六、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的议案》 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 七、审议通过了《关于向岷县漳县地震灾区捐赠的议案》

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同意公司向岷县漳县地震灾区捐赠价值100 万元的水泥。 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意将公司章程原第一章第六条“公司注册资本为人民币597,146,371 元”修改为“公司注册资本为人民币776,290,282 元。”；将公司章程原第三 章第一节第二十条“公司股份总数为597,146,371 股，公司的股本结构为普 通股为597,146,371 股，未发行其他种类股份。”修改为“公司股份总数为 776,290,282 股，公司的股本结构为普通股为776,290,282 股，未发行其他 种类股份。”

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二O 一三年八月九日

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