CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 17, 2012

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号：临 2012-029

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十一次会 议于 2012 年 10 月 16 日以现场加通讯方式召开，应参加表决董事 8 名，参加现场表决的董事 7 名，董事李新华以通讯方式参加了表 决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先 生主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2012 年第三季度报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》

同意本公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 提供 2012 年度内部控制审计服务，授权公司总裁签署审计业务约 定书并决定审计服务费用。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

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