CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 19, 2012

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号：临 2012-025

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十次会议 于 2012 年 9 月 18 日以现场加通讯方式召开，应参加表决董事 8 名，参加现场表决的董事 7 名，董事李新华以通讯方式参加了表决。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主 持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于建设青海平安商砼项目的议案》 同意本公司投资 3062.75 万元在青海省平安县平安镇东庄村建设双 180 预拌商品混凝土生产线项目。具体事宜详见《关于建设商砼项 目的对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于本公司设立平安祁连山商砼有限公司 的议案》

同意本公司设立全资子公司平安祁连山商砼有限公司，以该 公司为主体在青海省海东地区平安县建设双 180 商混搅拌站项目。 具体事宜详见《关于建设商砼项目的对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于建设武威工业园区商砼项目的议案》 同意本公司投资3070.99 万元在甘肃省武威市凉州区高坝镇高 坝村十组建设双 180 预拌商品混凝土生产线项目。具体事宜详见 《关于建设商砼项目的对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

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同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于本公司设立武威祁连山商砼有限公司 的议案》

同意本公司设立全资子公司武威祁连山商砼有限公司，以该 公司为主体在武威市凉州区建设双 180 商混搅拌站项目。具体事宜 详见《关于建设商砼项目的对外投资公告》。

• 本议案还需提交公司股东大会审议。

• 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 五、审议通过了《关于本公司全资子公司向银行申请 8.3 亿元

• 固定资产贷款的议案》

• 同意本公司全资子公司漳县公司、古浪公司和定西商砼公司

• 向银行申请总额不超过 8.3 亿元的固定资产贷款，并授权上述三家 公司法人代表就上述事宜与银行签署相关法律文件。

  • 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 六、审议通过了《关于为本公司全资子公司固定资产贷款提

• 供担保的议案》

• 同意本公司为全资子公司漳县公司、古浪公司和定西商砼公

• 司总额不超过 8.3 亿元的固定资产贷款提供连带责任担保，并授权 公司董事长就本事项签署相关法律文件。

  • 本议案还需提交公司股东大会审议。

  • 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 七、审议通过了《关于本公司申请 8 亿元综合授信的议案》 同意本公司向甘肃银行、渤海银行和厦门国际银行分别申请 2

• 亿元、3 亿元和 3 亿元，总计 8 亿元的综合授信，并授权公司董事 长就本事项签署相关法律文件。

  • 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 八、审议通过了《关于制定公司<债务融资工具信息披露制度>

• 的议案》。具体内容见本公告附件。

  • 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、审议通过了《关于签署西藏水泥项目合作协议书的议案》

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同意本公司与西藏金哈达实业（集团）有限公司、西藏堆龙 东嘎水泥厂和西藏祁连山水泥粉磨有限公司签署《合作协议书》。 具体事宜详见《关于建设西藏项目相关事宜的对外投资公告》。 本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于设立西藏中材祁连山水泥有限公司的 议案》

同意本公司与西藏金哈达实业（集团）有限公司、西藏堆龙 东嘎水泥厂和西藏祁连山水泥粉磨有限公司共同以现金方式出资 28000 万元设立西藏中材祁连山水泥有限公司。具体事宜详见《关 于建设西藏项目相关事宜的对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于向西藏水泥项目合作方支付补偿金 的议案》

同意西藏中材祁连山水泥有限公司对淘汰落后产能建设年产 120 万吨干法水泥生产线的西藏金哈达实业（集团）有限公司、西 藏堆龙东嘎水泥厂和西藏祁连山水泥粉磨有限公司分别支付淘汰 落后产能补偿款 2000 万元、2000 万元、1000 万元，同时，在项目 投入运营后，西藏中材祁连山水泥有限公司每年向乙、丙、丁三方 共支付总计 208.33 万元作为经营期间的经济补偿（按 15%的企业 所得税率测算，如实际税率发生变化，以实际税率计算），补偿期 间为 10 年。具体事宜详见《关于建设西藏项目相关事宜的对外投 资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

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