CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 31, 2012

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号：临 2012-022

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第九 次会议于 2012 年 8 月 30 日以现场加通讯方式召开，应参加 表决董事 8 名，参加现场表决的董事 3 人，以传真方式参加 表决的董事 5 人。会议会签并审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于延长配股方案相关决议有效期的 议案》

本公司于 2011 年 9 月 19 日召开的 2011 年第二次临时股 东大会，审议通过了配股方案相关决议，相关内容已于 2011 年 9 月 20 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上证所 网站上。

鉴于此次公司配股的有效期即将结束，而配股的相关工 作正在进行当中，为保证公司配股事项的顺利进行，公司董 事会决定提请股东大会延长公司 2011 年配股相关决议的有 效期限，有效期为公司股东大会表决通过该议案之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权董事会办理公司配股相关 事宜，配股方案的其他内容不变。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大 会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定，决定于 2012 年 9 月 18 日在公司四层会议室召开公司 2012 年第二次临时 股东大会。

（一）会议审议事项：

《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》 （二）出席会议资格：

1、截至 2012 年 9 月 13 日下午收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东或其授权代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

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