CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 29, 2012

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号：临 2012-017

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第六次会议 于 2012 年 6 月 28 日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 由董事长脱利成先生主持。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于建设成县二线 4500t/d 新型干法水泥生 产线项目的议案》

同意本公司全资子公司成县祁连山水泥有限公司投资 66258.37 万元，在甘肃省陇南市成县现有厂区旁建设一条 4500t/d 水泥生产线配套 7 . 5 M W 纯低温余热发电系统项目。 本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于建设玉门 4500t/d 新型干法水泥生产线 项目的议案》

同意本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司投资 81886 万元，在甘肃省玉门市建设一条 4500t/d 水泥生产线配套 7.5MW 纯低温余热发电系统项目。

本议案还需提交公司股东大会审议。

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同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于建设定西商砼配套水泥粉磨部分的议

案》

同意本公司全资子公司定西祁连山商砼有限公司投资 6814.08 万元，在甘肃省定西市安定区现有商砼公司厂址旁建设配套水泥粉 磨项目。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于夏河祁连山公司吸收合并安水余热公 司的议案》

同意本公司控股子公司夏河祁连山安多水泥有限公司吸收合 并夏河安水余热发电有限责任公司，并将夏河安水余热发电有限责 任公司注销。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于本公司申请 20 亿元综合授信的议案》 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于本公司向银行申请流动资金借款人民 币 9.25 亿元的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 O 一二年六月二十八日

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