CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 28, 2012

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号：临 2012-010

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第五次会议 于 2012 年 4 月 26 日在公司办公楼四楼会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 6 名。董事刘继彬、独立董事刘祖和因出差未能参加 本次会议，分别委托董事脱利成、独立董事刘钊行使表决权。公司 监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。 一、审议通过了《2012 年一季度报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增资嘉峪关中材祁连山商贸有限公司 的议案》

本公司决定以现金方式对嘉峪关中材祁连山商贸有限公司增 资人民币 700 万元。增资完成后，嘉峪关中材祁连山商贸有限公司 注册资本将达到人民币 1000 万元，本公司将占注册资本的 100%。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于本公司设立陇南祁连山水泥销售有限 公司的议案》

本公司决定设立全资子公司陇南祁连山水泥销售有限公司 （暂定名，正式名称以工商部门核定为准），统一负责陇南及周边 地区的市场营销工作。

本议案还需提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于本公司申请综合授信的议案》

本公司决定向邮储银行甘肃分行和华夏银行北京分行申请

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31,600.00 万元授信额度，并授权公司董事长就本事项签署相关法 律文件。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于本公司向银行申请流动资金借款的议

案》

本公司决定向邮储银行甘肃分行兰州支行和华夏银行北京分 行车公庄支行分别申请 20000 万元和 11600 万元银行借款，并授权 公司董事长就本事项签署相关法律文件

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于青海祁连山水泥有限公司向银行申请 借款 1.5 亿元人民币的议案》

同意本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司向农行青海 分行湟中县支行申请授信 3 亿元，并在授信项下申请人民币 1.5 亿 元流动资金借款，授权青海祁连山水泥有限公司执行董事就上述事 宜签署相关法律文件。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于为青海祁连山水泥有限公司向银行申请 借款 1.5 亿元提供担保的议案》。

同意本公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人民币 1.5 亿元项目流动资金借款提供连带责任保证，并授权公司董事长就本 事项签署相关法律文件。

本议案还需提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 O 一二年四月二十六日

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