CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 28, 2012

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号：临 2012-007

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第四次会议 于 2012 年 3 月 27 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召 开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。其中，参加现场表决的董事 7 名，董事李新华以通讯方式参加了表决。公司监事和高管人员列席 了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于确定配股比例的议案》

根据 2011 年 9 月 19 日召开的 2011 年第二次临时股东大会的 授权，董事会与保荐机构协商确定，公司本次向全体股东配售股份 的比例为每 10 股配售 3 股，即以公司 2011 年 4 月 30 日总股本 474,902,332 股为基数，向全体股东按每 10 股配售 3 股的比例，共 计配售数量为 142,470,699 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券 交易所的有关规定处理。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

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