CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2017

Jul 26, 2017

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2017-015

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2017 年7 月26 日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事6 名，实到监 事4 名。监事杨国爱、刘明因出差缺席本次会议，与会监事推选监事魏士渊主 持会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘请公司2017 年度财务审计服务机构的议案》

同意本公司2017 年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担本 公司年度审计等工作，并支付不超过90 万元的审计费用（不含现场审计期间的 食宿费用）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过了《关于聘请公司2017 年度内部控制审计服务机构的议案》 同意本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017 年度内部控制审计服务，并支付不超过35 万元的审计费用（不含现场审计期间 的食宿费用），授权公司总裁签署审计业务约定书。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

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