CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — AGM Information 2013

Apr 24, 2013

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号： 2013-008

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示

●是否提供网络投票 否

●公司股票是否涉及融资融券业务 否

根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十四次 会议决议，公司定于2013 年6 月6 日召开2012 年度股东大会，现将 会议相关事项通知如下：

• 一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、股权登记日：2013 年5 月30 日

• 3、会议时间： 2013 年6 月6 日上午9:00-12:00

• 4、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区力行新村3 号祁连山大

• 厦四楼会议室

• 5、表决方式：现场投票方式

• 6、出席会议对象

• （1）截止2013 年5 月30 日下午15:00 在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人； （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘任的律师。

• （4）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出

席。

二、会议审议事项

• 1、审议《2012 年董事会工作报告》

• 2、审议《2012 年监事会工作报告》

• 3、审议《2012 年财务决算报告》

• 4、审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增方案》

• 5、审议《2012 年度报告》全文及摘要

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• 6、审议《关于预计2013 年度日常关联交易事项的议案》

• 7、审议《关于申请委托贷款的议案》

• 8、审议《关于修改公司章程的议案》

• 9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

• 10、审议《关于发行中期票据的议案》

• 11、审议《关于发行短期融资券的议案》

12、审议《关于本公司向全资子公司古浪祁连山水泥有限公司增 资2.44 亿元的议案》

13、审议《关于本公司向全资子公司漳县祁连山水泥有限公司增 资1.59 亿元的议案》

• 三、会议登记办法

１、登记方式：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表 人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记 手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理 人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真方式登 记，出席会议时需携带原件。

２、登记时间：2013 年5 月31 日-6 月5 日上午9:00-11:30 下 午14:00-17:00（节假日除外）。

３、登记地点：兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦402 室（甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）

联 系 人：杨宗峰 李小胜

联系电话：0931-4900698

传 真：0931-4900697

四、其他事项 参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二O 一三年四月二十五日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年度股东大会，并授权其全权 行使表决权。

委托人： 身份证号码： 委托人持股数： 股东账号： 受委托人签名： 身份证号码： 受委托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、 反对或弃权票）：

注：授权委托书剪报或复印均有效。

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