CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — AGM Information 2011

Sep 16, 2011

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议材料

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2011 年9 月13 日

• 3、会议时间：

现场会议时间：2011 年9 月19 日下午14：00-15：00 网络投票时间：2011 年9 月19 日上午9：30-11：30， 下午13：00-15:00

4、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦四楼会议室

5、表决方式：现场投票方式和网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票 两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的 一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内 通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过 现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为 准。

1

7、出席会议对象

• （1）截止2011 年9 月13 日下午15:00 在中国证券登

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东或其委托代理人；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理

• 人代为出席。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》

• 2、审议《关于公司2011 年度配股方案的议案》

• 3、审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议

案》

• 4、审议《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老

• 股东共享的议案》

• 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股

• 相关事宜的议案》

• 6、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》

• 7、审议《关于本公司收购甘肃古浪峡水泥有限责任公

司100%股权的议案》

三、会议登记办法

• １、登记方式：

• （1）现场登记手续：出席会议的法人股股东持股东账

2

户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件 和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和 持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见 附件））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需 携带原件。

• （2）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司

• 股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上 海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东 账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票， 不需要提前进行参会登记。

• ２、登记时间：2011 年9 月14 日-18 日

  • 上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（节假日除外）。

• ３、登记地点：兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦

• 402 室（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室） 联 系 人：杨宗峰 李小胜

• 联系电话：0931-4900608

• 传 真：0931-4900697

• 四、股东参与网络投票的操作流程

• 1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投

• 票的时间为2011 年9 月19 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务 操作。

3

• 2、投票代码：738720 投票简称：祁连投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

（2）在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案 事项顺序号，以1.00 元代表需要表决的议案一。对于本次 会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下 表：

表：
序号	议案名称	申报 价格	表决意见
			同意	反对	弃权
1	关于公司符合配股条件的议案	1.00	1股	2股	3股
2	关于公司2011 年度配股方案的 议案	2.00	1 股	2 股	3 股
（1）	事项1、配售股票种类	2.01	1 股	2 股	3 股
（2）	事项2、每股面值	2.02	1 股	2 股	3 股
（3）	事项3、配股基数、比例、数量	2.03	1 股	2 股	3 股
（4）	事项4、配股价格	2.04	1 股	2 股	3 股
（5）	事项5、配售对象	2.05	1 股	2 股	3 股
（6）	事项6、本次募集资金用途	2.06	1 股	2 股	3 股
3	关于本次配股募集资金使用可行 性报告的议案	3.00	1 股	2 股	3 股
4	关于本次配股完成前公司未分配 利润由新老股东共享的议案	4.00	1 股	2 股	3 股
5	关于提请股东大会授权董事会办 理本次配股相关事宜的议案	5.00	1 股	2 股	3 股
6	关于前次募集资金使用情况的议 案	6.00	1 股	2 股	3 股
7	关于本公司收购甘肃古浪峡水泥 有限责任公司100%股权的议案	7.00	1 股	2 股	3 股

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

4

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票注意事项

• （1）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其

• 意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

• （2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的

• （含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某 几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表 决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股 东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

• （4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的

• 影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

（5）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳 入表决统计。

五、其他事项

• 1、参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

• 2、提交会议审议的各项议案附后。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

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议案1

关于公司符合配股条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有 关法律、法规的规定，本公司结合实际经营情况及相关事项进行逐项 对照检查，认为公司符合现行有关法律法规关于上市公司配股的规 定，具备配股资格，拟向中国证监会提出配股申请。

该议案已经第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东 大会审议。

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6

议案2

关于公司2011 年度配股方案的议案

公司拟向原股东配售股份，具体方案如下：

1、配售股票种类

境内上市人民币普通股（A 股）

2、每股面值

人民币1.00 元

• 3、配股基数、比例、数量

本次配股以公司2011 年4 月30 日总股本474,902,332.00 股为 基数，向全体股东按每10 股不超过3 股的比例配售，最终的配售比 例授权公司董事会与主承销商协商确定，共计配售数量不超过 142,470,699.00 股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因 引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

4、配股价格

以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市 价折扣法确定配股价格，具体配股价格授权公司董事会与主承销商协 商确定。

最终配股价格定价依据：

• (1) 参考公司股票二级市场价格和市盈率情况；

• (2) 不低于发行前最近一期公司每股净资产值；

• (3) 由公司董事会与主承销商协商确定。

• 5、配售对象

本次配股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

7

上海分公司登记在册的公司全体股东。

• 6、决议的有效期

本次配售股份的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12 个 月内。

• 7、本次募集资金用途

• 公司本次配股拟募集资金不超过16.77 亿元，将用于偿还4 亿元

• 短期融资券，其余全部用于补充流动资金。

• 8、配售的起止日期

本次配售将在取得中国证券监督管理委员会核准后6 个月内择 机向全体股东配售股份。

本次配股方案须经股东大会审议，并报上级主管部门批准、中国 证券监督管理委员会审核通过后方可实施。

该议案已经第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东 大会审议。

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8

议案3

关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案

本次配股拟募集资金不超过16.77 亿元，将用于偿还4 亿元短期 融资券，其余全部用于补充流动资金。《甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司关于配股募集资金使用的可行性报告》附后。

该议案已经第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东 大会审议。

二○一一年九月六日

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议案3 附件

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于配股募集资金使用的可行性报告

一、本次配股募集资金使用计划

本次配股以公司2011年4月30日总股本474,902,332股为基数，向全 体股东每10股配售不超过3股，共计可配股份数量不超过142,470,699股， 本次配股拟募集资金不超过16.77亿元，扣除发行费用后，将全部用于归 还到期的短期融资券和补充流动资金，其中归还2012年3月26日到期的短 期融资券4亿元，其余用于补充流动资金。

二、本次募集资金的必要性分析

（一）有利于降低公司资产负债率，增强公司抗风险能力

公司近三年一期资产负债率总体呈上升趋势，2008年末、2009年末、2010

年末和2011年3月末，公司合并报表口径的资产负债率分别为63.97%、49.94%、 56.56%和58.80%。截至2011年3月31日，公司与同行业可比上市公司主要偿债

能力指标如下：

证券代码	证券简称	资产负债率（%）	利息保障倍数
600318	巢东股份	66.69	8.57
600425	青松建化	43.80	1.71
600449	赛马实业	57.56	0.72
600585	海螺水泥	39.28	23.95
000401	冀东水泥	70.33	1.26

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平均值	55.53	7.24
本公司	58.80	2.95

尽管公司已通过合理统筹安排各项业务及投资项目、优化资金管 理和结算流程、控制银行借款规模保证营运资金的高效运转，但随着 公司经营规模的持续增长，继续通过银行借款等负债方式补充流动资 金的空间较小，且使公司面临较大的偿债风险。

本次募集资金用于偿还短期融资券和补充流动资金，公司的资产 负债率将下降至47.13%，增强了公司抗风险能力。

（二）有利于降低公司财务费用，提高公司盈利能力

截止2011年3月31日，祁连山长短期借款余额28.92亿元，其中短 期借款余额4.5亿元，长期借款余额24.42亿元。如公司继续加大债券 融资规模，将加重公司财务负担，增加财务费用支出。

若本次短期融资券到期后，公司以银行借款偿还该笔短期融资 券，按照金融机构一年期贷款基准利率6.31%测算，公司应承担利息 费用为2,524.00万元。以本次募集资金偿还该部分短期融资券，可为 公司节省上述债务利息支出。

公司采用募集资金补充流动资金，从另一个角度来说减少了公司 的负债规模，降低公司负债的利息费用支出，提高公司经营业绩。本 次配股募集资金补充流动资金为公司节省了同样额度负债的利息费 用，提高了公司的盈利能力。以本次募集资金12.77亿元补充流动资 金，按照金融机构一年期贷款基准利率6.31%测算，公司每年可节省 债务利息支出约8,057.87万元。

（三）有利于提高公司融资能力，增强公司未来发展潜力

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通过本次配股募集资金偿还短期融资券和补充流动资金，将使公 司财务状况得到一定程度的改善，提高了公司债务融资的能力，有利 于公司及时抓住产业升级转型契机，实现新一轮飞跃。

（四）有利于缓解资金需求压力，突破资金瓶颈

公司作为西北地区最大的水泥生产企业，具备战略、区位、资源、 技术、循环经济、产品质量及品牌等优势。2010年，祁连山产能规模 达到1,200.00万吨，当年产销量830多万吨。2012年年末，公司预计产 能规模达到2,500.00万吨，十二五期末，预计产能规模达到4,500.00 万吨。随着煤电、其他原辅材料及运费的不断上涨，公司流动资金需 求将会大幅度增加。初步估算，到2012年产能规模达到2,500.00万吨 时，公司流动资产占用资金将达到40亿元以上。由于国家宏观调控政 策的实施和公司不断上升的资产负债率，使得公司间接融资的难度加 大，仅靠公司自身积累，无法满足公司快速发展的资金需求，流动资 金紧张成为阻碍公司发展的重要因素。

本次配股筹措资金将有助于解决制约公司发展的资金瓶颈，提高 本公司的核心竞争能力和抗风险能力，并为公司在未来逐步展开的行 业内整合做好准备。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

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议案4

关于本次配股完成前公司

未分配利润由新老股东共享的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，为平等对待所有股东，本次 配股完成后，公司滚存未分配利润由公司新老股东共享。

该议案已经第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股 东大会审议。

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议案5

关于提请股东大会授权

董事会办理本次配股相关事宜的议案

为保证本次配股有关事宜的顺利进行，特提请公司股东大会授权 董事会办理本次配股的有关事宜，具体包括：

1、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关 规定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体 方案，并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量和募集 资金规模、发行价格、具体申购办法等有关事宜。

• 2、授权公司董事会全权办理本次配股申报事宜。

• 3、配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新

• 政策继续办理本次配股事宜。

• 4、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配

• 股及募集资金投资项目有关的各项文件及合同。

• 5、授权董事会聘请有关中介机构。

• 6、授权董事会在本次配股完成后根据本次配股的实施情况办理

• 工商变更登记、对《公司章程》中有关条款进行修改等有关事宜。

• 7、授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次发行的股份在

• 上海证券交易所上市事宜；

• 8、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，

• 原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会

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按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

• 9、相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配

股有关的事宜。

• 10、本授权自公司股东大会通过之日起12 个月内有效。

该议案已经第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东 大会审议。

二O 一一年九月十五日

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议案6

关于前次募集资金使用情况的议案

公司董事会认为，公司自上市以来，按照国家证券监管部门的规 定，坚持规范运作，合理使用募集资金。公司前次募集资金实际使用 情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在 差异。

为此，公司董事会编制了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司前 次募集资金使用情况报告》（附后），并委托信永中和会计师事务所有 限公司出具了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司前次募集资金使用 情况鉴证报告》。

该议案已经第五届董事会第三十次会议审议通过，现提交股东大 会审议。

二O 一一年九月十五日

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议案6附件：

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发 行字「2007] 500号)的要求，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“本公司”) 将截至2011年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位情况

(一)募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2009】368号），本公司以非公开发行 方式向中国中材股份有限公司等四家特定投资者发行了人民币普通股股票（A股）7900 万股，每股发行价9.11元，募集资金总额71,969.00万元，扣除发行费2,163.38万元， 募集资金净额为人民币69,805.62万元。此次非公开发行股票募集资金于2009年6月17日 存入本公司募集资金专项账户（开户行：中国建设银行兰州西固支行，账号： 62001390020051500064），北京五联方圆会计师事务所有限公司于2009年6月18日以五联 方圆验字【2009】第05007号验资报告确认。

（二）募集资金的存放情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，本公司修订了《甘肃祁连山水泥 集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《公司募集资金管理办法》），并经本 公司第五届董事会第九次会议审议通过。本公司五届十二次董事会会议审议通过了《关 于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。为便于募集资金项目管理，本 公司分别在中国建设银行兰州西固支行、深圳发展银行上海分行、中国建设银行平凉分 行、招商银行兰州分行设立了募集资金专户，并与开户银行签署了《募集资金三方监管 协议》，该《协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存 在差异。截止2011年6月30日，本公司募集资金在银行专户存储情况如下：

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账户名称	开户行	账号	初始账户 余额（万 元）	截止2011 年5 月31 日存款余 额（万元）
甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司	建行兰州西固支行	62001390020051500064	69,805.62	已销户
青海祁连山水泥有限 公司	深发行上海分行	175426-11010074973001	15,303.40	已销户
平凉祁连山水泥有限 公司	建行平凉分行	62001690101059000130	3,103.54	已销户
成县祁连山水泥有限 公司	招行兰州分行	931903391310803	29,798.68	已销户

二、前次募集资金的实际使用情况

截止2011年6月30日，累计已使用资金69,805.62万元，尚未使用0.00万元。募集资 金共计产生利息51.10万元,销户时已转入各子公司的基本户，募集资金专户期末余额 0.00万元，账户已销户。募集资金使用情况对照情况如下：

单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金净额：69,805.62						已累计使用募集资金总额：69,805.62
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：69,805.62
变更用途的募集资金总额比例：0%						2009 年：60,140.34
						2010 年：9,665.28
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达 到预定 可使用 状态日 期（或 截止日 项目完 工程 度）
序 号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
1	陇南 3000T/D 新型干法 水泥生产 线工程 （带低温 余热发电 站）	陇南 3000T/D 新型干法 水泥生产 线工程（带 低温余热 发电站）	42,798.68	42,798.68	42,798.68	42,798.68	42,798.68	42,798.68	0	2010-3 -2
2	平凉 4500KW 余 热电站工 程	平凉 4500KW 余 热电站工 程	3,103.54	3,103.54	3,103.54	3,103.54	3,103.54	3,103.54	0	2010-4 -30
3	青海 2500T/D 新型干法 水泥生产 线工程	青海 2500T/D 新型干法 水泥生产 线工程	23,903.40	23,903.40	23,903.40	23,903.40	23,903.40	23,903.40	0	2009-6 -30
合计			69,805.62	69,805.62	69,805.62	69,805.62	69,805.62	69,805.62	0

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三、前次募集资金投资项目实现效益情况

单位：万元

序 号	项目名称	截止日投 资项目累 计产能利 用率	预计收益 （年利润 总额）	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计 实现效益	是否 达到 预计 效益
				2009 年 利润总 额	2010 年利 润总额	2011 年1-6 月利润总额
1	陇南3000T/D 新型干法 水泥生产线工程（带低 温余热发电站）	100%	6,144.00	-	2,978.10	4,044.39	7,022.49	是
2	平凉4500KW 余热电站 工程	100%	661.00	-	122.42	234.48	356.90	-
3	青海2500T/D 新型干法 水泥生产线工程	100%	3,863.97	4,889.00	11,761.87	7,310.44	19,072.31	是

注1：陇南3000T/D 新型干法水泥生产线工程（带低温余热发电站）于2010 年3 月粉磨系统点火投产，由于矿山和包装系统尚未完工，不能全面满负荷生产，2010 年尚 处于试运行期。2011 年1—6 月陇南3000T/D 新型干法水泥生产线工程（带低温余热发 电站）实际效益为4,044.39 万元，预计2011 年度全年实际效益将超过投资项目建成达 产后承诺效益6,144.00 万元。

注2：平凉4500KW 余热电站工程项目于2010 年4 月30 日并网发电试运行，2010 年尚处于试运行期。2011 年1—6 月平凉4500KW 余热电站工程实际效益为234.48 万元， 其中1—3 月由于属销售淡季、设备检修等原因余热发电机组未满负荷运行，实际效益 较低，预计2011 年度全年实际效益将达到投资项目建成达产后承诺效益661.00 万元。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的有关内容 的对照

（一）本公司在2009 年年度报告中对前次募集资金的披露内容如下：

承诺项目名 称	是 否 变 更 项 目	募集资金 拟投入金 额	募集资金 实际投入 金额	是否 符合 计划 进度	项目进度	预计收益	产生收益情 况	是否 符合 预计 收益	未达 到计 划进 度和 收益 说明	变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明
陇南3000T/D 新型干法水 泥生产线工	否	42,798.68	33,381.03	是	已于2010 年3 月正式 建成投产	6,144.00	报告期内尚 未建成投产

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程（带低温余 热发电站）
平凉4500KW 余热电站工 程	否	3,103.54	2,855.91	是	已经建成， 正在办理 并网手续	661.00	报告期内尚 未建成投产
青海2500T/D 新型干法水 泥生产线工 程	否	23,903.40	23,903.40	是	已于2009 年7 月正式 建成投产	3,863.97	2009 年7 月 正式建成，截 止报告期末 实现利润总 额4889 万元	是
合计	/	69,805.62	60,140.34	/	/	10,668.97	/	/	/	/

（二）本公司在2010 年年度报告中对前次募集资金的披露内容如下：

承诺项目名 称 陇南 3000T/D 新 型干法水泥 生产线工程 （带低温余 热发电站） 平凉4500KW 余热电站工 程 青海 2500T/D 新 型干法水泥 生产线工程 合计	是否变 更项目	募集资金 拟投入金 额	募集资金 实际投入 金额	是否符 合计划 进度	项目进度	预计收益	产生收益 情况	是否符 合预计 收益	未达到计 划进度和 收益说明
	否	42,798.68	42,798.68	是	2010 年3 月 建成投产	6,144.00	2,978.10	注1	年内尚处 于试运行 期
	否	3,103.54	3,103.54	是	2010 年4 月 30 日建成并 网发电	661.00	122.42	注2	年内尚处 于试运行 期
	否	23,903.40	23,903.40	是	2009 年7 月 建成投产	3,863.97	11,761.87	是
	/	69,805.62	69,805.62	/	/	10,668.97	/	/	/

注1：陇南3000T/D 新型干法水泥生产线工程（带低温余热发电站）于2010 年3 月粉磨系统点火投产，由于矿山和包装系统尚未完工，不能全面满负荷生产，2010 年尚 处于试运行期。

注2：平凉4500KW 余热电站工程项目于2010 年4 月30 日并网发电试运行，2010 年尚处于试运行期。

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（三）结论

经核查，本公司前次募集资金实际使用情况和历年定期报告及其他信息披露文件中

的披露情况一致。

特此说明。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二○一一年七月十七日

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议案7

关于本公司收购甘肃古浪峡水泥有限责任公司

100%股权的议案

为增强本公司在甘肃武威区域的市场以及石灰石资源控制力，本 公司拟以现金方式购买自然人赵多国、俞学弟、赵玉川3 人分别持有 甘肃古浪峡水泥有限责任公司（以下简称“古浪峡公司”）74.47%、 14.89%和10.64%的股权。

截止2011 年3 月底，古浪峡公司拥有两条干法水泥生产线，一 条300t/d 干法水泥生产线，一条700t/d 干法水泥生产线（实际产能 1000t/d）及相关配套设施，该生产线分别于1988 年、2010 年9 月 投产，目前处于正常运转状态，并具备正常运营所需的全部合规性文 件。2010 年度，古浪峡公司生产水泥16.046 万吨，销售水泥15.756 万吨。2010 年度该公司实现营业收入5506.95 万元，利润总额711.02 万元，净利润602.75 万元。

本公司拟以古浪峡公司经评估后的资产净值为依据，以支付现金 人民币6405 万元的总价款收购古浪峡公司100%的股份。

该议案已经第五届董事会第三十次会议审议通过，现提交股东大 会审议。

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